Чл. 38

Чл. 38.(1) При осъществяване на проверките на място проверяващите служители на БНБ имат право:

1. на свободен достъп в служебните помещения, в които се извършват дейности и операции с банкноти и монети;
2. да изискват документи и да събират сведения;
3. да извършват контролни тестове на машините за сортиране и машините за самообслужване за спазване на стандартите за разпознаване и годност;
4. да изискват предоставянето на вътрешните правила и процедури на проверяваните лица, регламентиращи извършването на дейности и операции с банкноти и монети;
5. да изискват предоставянето на информация за закупени/наети машини за сортиране/самообслужване, както и за извършването на техническо сервизно обслужване на машините и актуализиране на софтуера им;
6. да проверяват за наличието на необходимата квалификация и опит на служителите, извършващи дейности и операции с банкноти и монети;
7. да изискват от банките и доставчиците на услуги избрани от тях банкноти и монети за извършване на проверка за качество, които подлежат на връщане след приключване на проверките.

(2) При осъществяване на проверките като "таен клиент" проверяващите служители на БНБ в качеството си на клиент могат да поискат:

1. извършването на съответните операции с банкноти и монети, които проверяваните лица са задължени да извършват по тази наредба;
2. да бъдат запознати с условията, при които проверяваните лица извършват съответните операции с банкноти и монети.

(3) При осъществяване на документални проверки проверяващите служители на БНБ имат право:

1. да изискват предоставянето на копия на вътрешните правила и процедури на проверяваните лица, регламентиращи извършването на дейности и операции с банкноти и монети;
2. да изискват предоставянето на документи и/или справки за закупени/наети машини за сортиране/самообслужване, както и за извършването на техническо сервизно обслужване на машините и актуализиране на софтуера им;
3. да изискват предоставянето на документи и/или справки за квалификация и опит на служителите, извършващи дейности и операции с банкноти и монети;
4. да изискват предоставянето на документи и/или справки за извършени контролни тестове на машините за сортиране и машините за самообслужване за спазване на стандартите за разпознаване и годност.

(4) Всяка проверка, извършена от служители на БНБ по реда на тази глава, приключва с изготвяне на доклад, който съдържа констатации по дейността и препоръки за предприемане на мерки за недопускане на нарушения наЗакона за БНБ, настоящата наредба или указанията по нейното прилагане. (5) Констатирани в хода на проверките по тази глава нарушения наЗакона за БНБили настоящата наредба се санкционират по реда наглава шестнадесета от Закона за БНБ.

Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Наличнопарично обращение" е движението на банкноти и монети между лица.
2. "Банка" е лице почл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции.
3. "Финансова институция" е лице почл. 3 от Закона за кредитните институции, което в кръга на основната си дейност извършва сделки с банкноти и монети.
4. "Обменно бюро" е лице, вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, съгласноНаредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра.
5. "Доставчик на услуги" е лице, което извършва по занятие дейности и операции с банкноти и монети, включващи тяхното категоризиране, съхранение, транспортиране и/или разпространение.
6. "Непосредствена замяна" е замяна, която се извършва в момента на предявяването на повредени евробанкноти, чиято оценка за стойност може да бъде определена непосредствено при предявяването.
7. "Отложена замяна" е замяна, която се извършва в определен срок след предявяването на повредени евробанкноти, чиято оценка за стойност не може да бъде определена при предявяването, тъй като изисква използване на специализирани способи и средства.
8. "Терминално устройство АТМ" е устройство за теглене на пари в брой, които предварително са преминали през проверка за истинност и годност от машини, включени в списъка на ЕЦБ, и на справочни и други неплатежни операции.
9. "Средство против кражба" е устройство за защита на банкноти, което при посегателство или при неправилно използване се активира и променя цветовете им с химично вещество.
10. "Сервизен оператор" е търговец - физическо или юридическо лице, осъществяващ по занятие дейност по техническа поддръжка на машини за сортиране или на машини за самообслужване.
11. "Тест за разпознаване" е тест за оценяване на способността на машините да разпознават истинските от фалшивите евробанкноти и/или разменни евромонети.
12. "Тест за годност" е тест за оценяване на способността на машините да отделят годните от негодните евробанкноти и/или разменни евромонети.

Преходни и Заключителни разпоредби § 2. Тази наредба се издава на основаниечл. 36във връзка с§ 6, ал. 1 от Закона за Българската народна банка(ДВ, бр. 13 от 2024 г.), приета е с Решение № 381 от 31 юли 2025 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила считано от датата на влизане в сила наЗакона за Българската народна банка, обнародван в "Държавен вестник", бр. 13 от 13 февруари 2024 г.

§ 3. Тази наредба отменяНаредба № 18 на БНБ от 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение(обн., ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2019 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2022 г., в сила от 1 януари 2023 г.).

§ 4. Подуправителят на Българската народна банка, ръководещ управление "Емисионно", издава указания по прилагането на тази наредба.

Приложение № 1 къмчл. 9, ал. 1, т. 1

Приложение № 2 къмчл. 18, ал. 1