Чл. 17

Член 17 Влизане в сила Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година. За Комисията Председател Jean-Claude JUNCKER

Формат на съответния уникален идентификационен номер във всяка държава членка ПРИЛОЖЕНИЕ I Държава членка Вид на идентификационния номер Формат на идентификационния номер Вид на идентификационния номер Формат на идентифика­ ционния номер Юридическо лице Физическо лице Австрия Белгия България Хърватия Кипър Ако е регистрирано: (https://www.justiz.gv. Firmenbuchnummer at/web2013/html/default/ 8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de. html) Номер KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises) http://economie.fgov. be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu идентификационен съгласно Единен член 23, алинея 1 от българския Закон за тър­ говския регистър код OIB 9 цифри 11 цифри Максимум: шест цифри плюс една контролна буква Ако не е регистриран: Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html) (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv. — 0 + номер по ДДС (0XXX.XXX. XXX) Номер KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carre­ four des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu 10 цифри (0 + 9-цифрен номер по ДДС) Единен идентификационен код съгласно член 23, алинея 1 от българския Закон за търговския регистър 9 цифри (данъчен номер; Osobni identifikacijski broj — личен идентификационен номер) (10 произволно изрбани ци­ фри + 1 контролна цифра) (данъчен номер; Osobni identifikacijski broj — личен идентификационен номер) Данъчен идентификационен номер (Tax Identi­ fication Number — TIN) https://ec.europa.eu/taxation_ customs/tin/tinByCountry.html 8 цифри и 1 буква 99999999L) (напр.: Данъчен идентификационен код (Tax Identification Code — TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html OIB Чешка република Личен идентификационен номер (Identifikační číslo osoby (IČO) 8 цифри (напр.: 12345678) Личен идентификационен номер (Identifikační číslo osoby (IČO)) Дания Регистрационен номер на дружеството (номер CVR) 8 цифри (напр.: 12345678) Личен регистрационен номер (номер CPR) Естония Регистрационен код на дружеството, наличен на уебстраницата на Корпоративния търговски регистър https://ariregister.rik.ee/index?lang= eng

8-цифрено число Личен идентификационен номер 11 цифри (10 произволно изрбани цифри + 1 контролна ци­ фра) 8 цифри и 1 буква (пър­ вата цифра винаги нула) е цифри 8 12345678) (напр.: 10-цифрен номер формат „123456-7890“ във Личен нен номер идентификацио­ . 1 1 1 1 2 0 1 7 . г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 2 9 4 / 9

Юридическо лице Физическо лице Вид на идентификационния номер Формат на идентификационния номер Вид на идентификационния номер Формат на идентифика­ ционния номер Държава членка Финландия Местен идентификационен номер на друже­ ството: (https://www.ytj.fi/en/index/businessid. html) или международен номер по ДДС Местен идентификационен но­ мер на дружеството: 7 цифри, тире и контролна цифра, напр.: 1234567-8 — номер по ДДС: 8 цифри — напр.: FI12345678 Франция SIREN 9 цифри SIREN Германия Ако е регистриран: Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (номер по Търговския https://www. регистър; handelsregister.de/rp_web/mask.do), вкл.. мя­ сто на регистрация HRA; HRB; GnR; PR;VR HRA xxxx HRB xxxx GnR xxxx PR xxxxx VR xxxx Ако не е регистриран: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_ USt_IdNr.html?nn=19560) (USt-IdNr.) (http://www.bzst. Изберете подходящия формат в зависимост от вида (юридиче­ ско) лице, следван от номер с различна дължина

(номер по ДДС) — 9 цифри DExxxxxxxxx следван от 9-цифрен но­ мер Гърция Данъчен идентификационен номер ΑΦΜ) (TIN — https://ec.europa.eu/taxation_ customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_ en.pdf 9 цифри Данъчен идентификационен номер (TIN — ΑΦΜ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf 9 цифри Унгария Регистрационен номер на дружеството: Номера (##-##-######) Регистрационен номер на частни предприемачи Регистрационен номер на дружеството (за еднолични търговци) Номера (########); Номера (##-##-######) Исландия — Ирландия Регистрационен номер на дружеството https://www.cro.ie/ — 6 цифри — — — — Италия Регистрационен номер 5 цифри Данъчния код, наличен на уебсайта на OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi): https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento Буквено-цифров код от 16 знака („SP“, следван от цифри) L 2 9 4 / 1 0 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я

с ъ ю з . 1 1 1 1 2 0 1 7 . г .

Държава членка Вид на идентификационния номер Формат на идентификационния номер Вид на идентификационния номер Формат на идентифика­ ционния номер Юридическо лице Физическо лице Латвия Данъчен регистрационен номер (http://www. csb.gov.lv/en/node/29890) 11 цифри Персонален идентификационен номер (XXXXXX-XXXXX) или, ако лицето е да­ нъчно задължено лице — отделен предприемач, данъчния регистрационен номер (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890) Данъчен регистрационен номер: 11 цифри Лихтенщайн Ако е наличен, идентификационния код на правния субект (ИКПС) на дружеството, в про­ тивен случай: номера от Търговския регистрационен (Han­ delsregister-Nummer) Литва Код на дружеството от Регистъра на юридиче­ ските лица, управляван от Центъра за регистри на (http://www. Република registrucentras.lt/jar/p_en/); Литва или започващ с FL+11 цифри (FL- XXXX.XXX.XXX-X). Personenidentifikationsnummer- личен идентификационен номер) Муксимум 12 цифри 9 цифри (до 2004 г. се използ­ ваха 7 цифри) Код на данъчнозадълженото лице — име и фамилия (кодът на данъчнозадълже­ ното лице е същия като личния код; въпреки това, от съображения за защита на данните обикновено не се оповестява), или

Име и фамилия (с букви) Люксембург Регистрационен номер на дружеството Буквата В, следвана от 6 цифри — напр.: (В 123456) Социалноосигурителния номер Малта Регистрационен номер на дружеството: http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default. aspx Буквата С, следвана от 5 цифри — напр.: C 28938 Номер на личната карта ИЛИ номер на паспорта http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html 13 цифри (първите 8 ци­ фри са датата на раждане на лицето: ГГГГММДД) 6 цифри и главна буква — пример: 034976M ИЛИ цифри — 6 728349 напр.: Нидерландия Номер на Търговската камара (номер KvK) 8 цифри Номер на Търговската камара (номер KvK) 8 цифри Норвегия Регистрационен номер на дружеството (номер на организацията) 9 цифри 981 276 957) (например Национален идентификационен номер/D-number Полша Полски NIP (Numer identyfikacji podatkowej) Полски NIP (Numer identyfikacji podatkowej) Португалия Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 9 цифри Número de Identificação Fiscal (NIF)

Румъния — — — 11 цифри (първите 6 ци­ фри са датата на раждане на лицето: ДД.MM.ГГ.) 9 цифри — . 1 1 1 1 2 0 1 7 . г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 2 9 4 / 1 1

Държава членка Вид на идентификационния номер Формат на идентификационния номер Вид на идентификационния номер Формат на идентифика­ ционния номер Юридическо лице Физическо лице Словашка република Identifikačné číslo organizácie/Корпоративен регистрационен номер (IČO) 8 цифри IČO — 00 000 000 Регистрационният номер на дружеството (IČO) се издава на юридически лица и предприемачи. http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/! ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_ fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4- 2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c- HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_ wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 8 цифри IČO — 00 000 000 Словения Идентификационен (регистрационен) номер, определен от Агенцията на Република Слове­ ния за публичните регистри и свързаните с тях услуги (www.ajpes.si). 10 цифри Идентификационен (регистрационен) номер, определен от Агенцията на Репуб­ лика Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (www.ajpes.si).

10 цифри Испания ИКПС При липса на такъв: NIF (Número de Identificación Fiscal), известен също като данъчен идентификационен номер. Допълнителна информация относно структу­ рата на данъчния идентификационен номер е на разположение на следните интернет адреси: NIF (за юридически лица): http://www.agenciatributaria.es/AEAT. internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_ Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_ domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__ Declaracion_censal__Modelos_036_y_ 037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_ y_entidades.shtml Той се състои от 20 знака, както следва: Знаци 1—4: Уникален 4-знаков код, зачислен на всяко местно оперативно звено. Знаци 5—6: 2 запазени знака с нулева стойност. Знаци 7—18: Специфична за дружеството част от кода, гене­ риран и определен от местното оперативно звено в съответствие с прозрачни, надеждни и ста­ билни политики за определяне. Знаци 19—20: Две контролни цифри, описани в стандарт ISO 17442. Той се състои от 9 знака, както следва: а) Буква, предоставяща инфор­ мация относно правната му форма:

А. Акционерни дружества В. Дружества с ограничена отговорност С. Събирателни дружества NIF (Número de Identificación Fiscal) или данъчен идентификационен номер. За испански физически лица, които не пребивават трайно в Испания, за испански лица под 14 години и за чужденци, които не пребивават трайно в Испания и из­ вършват сделки, които водят до данъчно облагане: За чуждестранни физически лица: NIE (Número de Identidad de Extranjero). Допълнителна информация относно структурата на данъчния идентификационен номер е на разположение на следните интернет адреси: NIF (физически лица) и NIE: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_ Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_ fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml Той се състои от 9 знака, както следва: 8 цифри и последна буква като контролен код накрая. Той се състои от буква („L“ за испански физиче­ ски лица, които не пре­ бивават трайно в Испа­ ния, „K“ за лица под 14 години и „M“ за чуж­ денци, които не пребива­ ват трайно в Испания),

7 буквено-цифрови знака и буква (контролен знак) Той се състои от 9 знака, както следва: първа буква „X“, последвана от 7 ци­ фри, и последна буква като контролен код. След изчерпване на ци­ фровия капацитет на бук­ вата „X“ последовател­ ността ще продължи по азбучен ред (първо с „Y“ и после със „Z“). L 2 9 4 / 1 2 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з . 1 1 1 1 2 0 1 7 . г .

Юридическо лице Физическо лице Вид на идентификационния номер Формат на идентифика­ ционния номер Държава членка Вид на идентификационния номер Формат на идентификационния номер D. Командитни дружества Е. Съсобственици и наслед­ ства в процес на придо­ биване F. Кооперации G. Сдружения З. Общности на собстве­ ници J. Граждански дружества N. Чуждестранни образува­ ния P. Местно държавно упра­ вление Q. Обществени субекти R. Религиозни конгрегации и институции S. Централно правителство и органи на автоном­ ните региони U. Съвместни предприятия с юридическа правосу­ бектност V. Други, които не са посо­ чени в предходния спи­ сък W. Места на стопанска дей­ ност на чуждестранни субекти б) Произволно 7-цифрено число в) Буква или цифра, в зависи­ мост от правната форма (контролен код). Швеция Регистрационен номер (www.bolagsverket.se) NNNNNN-XXXX Социалноосигурителен номер ГГMMДД-XXXX Обединено кралство Данъчен идентификационен номер (Tax Identification Number — TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en. pdf

Данъчен идентификационен номер (Tax Identification Number — TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf . 1 1 1 1 2 0 1 7 . г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 2 9 4 / 1 3

L 294/14 BG Официален вестник на Европейския съюз 11.11.2017 г. ПРИЛОЖЕНИЕ II Образец на уведомление във връзка с обмена на информация за заявленията за установяване на клон въз основа на един лиценз, подадени от платежни институции и институции за електронни пари 1) Държава членка по произход 2) Наименование на компетентните органи на държавата членка по произход 3) Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявле­ ние от платежната институция/институцията за елек­ тронни пари ДД/ММ/ГГ 4) Държавата членка, в която ще се установи клонът 5) Вид заявление 6) Вид институция Първо заявление Промяна на съществуващо заявление Край на стопанска дейност/прекратяване Платежна институция Институция за електронни пари 7) Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари 8) Адрес на управлението на платежната институция/ин­ ституцията за електронни пари 9) Уникален идентификационен номер на платежната ин­ ституция/институцията за електронни пари във фор­ мата на държавата членка по произход, както е посо­ чено в приложение I (по целесъобразност)

10) Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност) 11) Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност) 12) Лице за контакт в платежната институция/институ­ цията за електронни пари 13) Електронна поща на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари 14) Телефонен номер на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари 15) Адрес на клона 16) Имената на отговарящите за управлението на клона лица

11.11.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 294/15 17) Електронна поща на лицата, отговарящи за управле­ нието на клона 18) Телефонен номер на лицата, отговарящи за управле­ нието на клона 19) Платежните услуги, които ще се предлагат 1. 2. Услуги, позволяващи внасянето на пари в налич­ ност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка Услуги, позволяващи тегления на пари в налич­ ност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

1. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при до­ ставчика на плащане на ползвателя или друг достав­ чик на платежни услуги:

а) изпълнение на директни дебити, включително ед­ нократни директни дебити ; б) изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ; в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи .

1. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а) изпълнение на директни дебити, включително ед­ нократни директни дебити ; б) изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ; в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: да не 5. Издаване на платежни инструменти Получаване на платежни трансакции Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: да не Налични парични преводи Услуги по иницииране на плащане Услуги по предоставяне на информация за сметка 6. 7. 8. 20) Услугите за електронни пари, които ще бъдат предоста­ вени (приложимо само за институциите за електронни пари) Издаване на електронни пари Разпространение и/или обратно изкупуване на елек­ тронни пари

L 294/16 BG Официален вестник на Европейския съюз 11.11.2017 г. 21) Описание на организационната структура на клона 22) Бизнес плана, който показва, че клонът разполага с подходящи и съответстващи на целта системи, ресурси и процедури, необходими за надеждното извършване на неговата дейност, включващ: а. основните цели и бизнес стратегията на клона и обяснение на начина, по който клонът ще допри­ несе за стратегията на институцията и, когато е при­ ложимо, на групата; б. прогнозен бюджет за пълните първи три финансови години. 23) Правилата за управление и механизмите за вътрешен контрол, включващи следните елементи: а. описание на управленската структура на клона, включително функционални и правни йерархични връзки, както и мястото и ролята на клона в корпо­ ративната структура на институцията, и когато е приложимо, на групата; б. описание на механизмите за вътрешен контрол на клона, включително следните елементи: i. процедурите на клона за вътрешен контрол на риска, връзката с процедурата на платежната ин­ ституция/институция за електронни пари за контрол на вътрешния риск и, когато е прило­ жимо, на групата;

ii. подробности относно правилата за вътрешен одит на клона; iii. подробности по отношение на процедурите за борба с изпирането на пари, които трябва да бъ­ дат приети от клона в приемащата държава членка съгласно Директива (ЕС) 2015/849. 24) В случай на възлагане на външен изпълнител на опера­ тивните функции по плащането/услугите за електронни пари: а) Име и адрес на субекта, на който са възложени опе­ ративните функции; б) Данни за връзка (електронна поща и телефонен но­ мер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции; в) Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции.

11.11.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 294/17 ПРИЛОЖЕНИЕ III Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подавани от платежни институции и институции за електронни пари, използващи представители 1) Държава членка по произход 2) Приемаща държава членка, в която този представител ще предоставя платежни услуги 3) Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход 4) Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявле­ ние от платежната институция/институцията за елек­ тронни пари ДД/ММ/ГГ 5) Вид заявление 6) Естество на заявлението (оценка на компетентния орган на държавата членка по произход) Първо заявление Промяна на съществуващо заявление Допълнителни представители Прекратяване на дейността на представителя Право на установяване Свобода на предоставяне на услуги при следните об­ стоятелства: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Вид институция Платежна институция Институция за електронни пари 8) Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари 9) Адрес на управлението на платежната институция/ин­ ституцията за електронни пари 10) Уникален идентификационен номер на платежната ин­ ституция/институцията за електронни пари във фор­ мата на държавата членка по произход, както е посо­ чено в приложение I (по целесъобразност) 11) Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност) 12) Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност)

13) Лицето за контакт в платежната институция/институ­ цията за електронни пари 14) Електронна поща на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари

L 294/18 BG Официален вестник на Европейския съюз 11.11.2017 г. 15) Телефонен номер на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари 16) Данни на представителя: а. Ако е юридическо лице: i. Наименование ii. Седалище(а) iii. Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен представителят, както е посочено в приложе­ ние I (по целесъобразност) iv. Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на представителя (по целесъобразност) v. Телефонен номер vi. Електронна поща vii. Име, място и дата на раждане на законните представители б. Ако е физическо лице: i. Име, дата и място на раждане ii. Регистриран(и) служебен(служебни) адрес(и) iii. Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен представителят, както е посочено в приложение I (по целесъобразност) iv. Телефонен номер v. Електронна поща 17) Ако съгласно правото на установяване органите на приемащата страна са определили/или изискват цен­ трално звено за контакт в съответствие с член 29, пара­ граф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366:

а. Име на представителя б. Адрес в. Телефонен номер г. Електронна поща 18) Платежни услуги, които ще предоставя представителят 1. Услуги, позволяващи внасянето на пари в налич­ ност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка 2. Услуги, позволяващи тегления на пари в налич­ ност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

1. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при до­ ставчика на плащане на ползвателя или друг достав­ чик на платежни услуги:

а) изпълнение на директни дебити, включително ед­ нократни директни дебити ; б) изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ; в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи

11.11.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 294/19

1. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а) изпълнение на директни дебити, включително ед­ нократни директни дебити ; б) изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ; в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: да не 5. Издаване на платежни инструменти Получаване на платежни трансакции Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: да не Налични парични преводи Услуги по иницииране на плащане Услуги по предоставяне на информация за сметка 6. 7. 8. а. Доказателствата, събрани от платежната институ­ ция, удостоверяващи, че директорите и лицата, отго­ варящи за управлението на представителя, който ще бъде използван при предоставянето на платежни ус­ луги, са квалифицирани и благонадеждни.

б. Действията, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход съгласно член 19, па­ раграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366, за проверка на информацията, предоставена от платежната инсти­ туция. 19) Описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва платежната институция/институцията за електронни пари/представителят с оглед спазване на за­ дълженията във връзка с предотвратяването на изпира­ нето на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849; 20) Име и данни за връзка на директорите и лицата, отго­ варящи за управлението на представителя 21) За представители, различни от доставчици на платежни услуги, критериите, за които се смята, че гарантират квалификацията и надеждността на директорите и ли­ цата, отговарящи за управлението на представителя, който ще бъде използван при предоставянето на пла­ тежни услуги. 22) В случай на възлагане на външен изпълнител на опера­ тивните функции по плащането/услугите за електронни пари: а. Име и адрес на субекта, на който са възложени опе­

ративните функции б. Данни за връзка (електронна поща и телефонен но­ мер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции в. Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции

L 294/20 BG Официален вестник на Европейския съюз 11.11.2017 г. ПРИЛОЖЕНИЕ IV Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, подадени от институциите за електронни пари, използващи дистрибутори 1) Държава членка по произход 2) Приемаща държава членка, в която ще се предоставят услугите за електронни пари 3) Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход 4) Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявле­ ние от институцията за електронни пари ДД/ММ/ГГ 5) Вид заявление Първо заявление Промяна на съществуващо заявление Други дистрибутори Прекъсване на дейността на дистрибутора Право на установяване Свобода на предоставяне на услуги при следните об­ стоятелства: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Естество на заявлението (оценка на компетентния орган на държавата членка по произход) 7) Наименование на институцията за електронни пари 8) Адрес на управлението на институцията за електронни пари 9) Уникален идентификационен номер на институцията за електронни пари във формата на държавата членка по произход, както е посочено в приложение I (по целесъ­ образност) 10) Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на институцията за електронни пари (по целесъобразност) 11) Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на институцията за електронни пари (по целе­ съобразност) 12) Лице за контакт в институцията за електронни пари 13) Електронна поща на лицето за контакт в институцията за електронни пари 14) Телефонен номер на лицето за контакт в институцията за електронни пари

11.11.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 294/21 15) Подробни данни за дистрибутора: а. Ако е юридическо лице: i. Наименование ii. Седалище(а) iii. Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен ди­ стрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност) iv. Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на дистрибутора (по целесъобразност) v. Телефонен номер vi. Електронна поща vii. Име, място и дата на раждане на законните представители б. Ако е физическо лице: i. Име, дата и място на раждане ii. Регистриран(и) служебен(служебни) адрес(и) iii. Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен ди­ стрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност) iv. Телефонен номер v. Електронна поща 16) Услуги за електронни пари, които ще предлага дистри­ Разпространение буторът Обратно изкупуване на електронни пари 17) Описание на механизмите за вътрешен контрол, които ще използва институцията за електронни пари/дистри­ буторът с оглед спазване на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансира­ нето на тероризъм съгласно Директива (ЕС) 2015/849.

18) В случай на възлагане на външен изпълнител на опера­ тивните функции по услугите за електронни пари: а. Име и адрес на субекта, на който са възложени опе­ ративните функции б. Данни за връзка (електронна поща и телефонен но­ мер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции в. Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции

L 294/22 BG Официален вестник на Европейския съюз 11.11.2017 г. Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявленията за свободата на предоставяне на услуги без участието на представител или дистрибутор ПРИЛОЖЕНИЕ V 1) Държава членка по произход 2) Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход 3) Дата, на която компетентният орган на държавата членка по произход е получил пълното и вярно заявле­ ние от платежната институция/институцията за елек­ тронни пари ДД/ММ/ГГ 4) Държавата членка, в която ще се предоставят услугите 5) Вид заявление Първо заявление Промяна на съществуващо заявление Край на стопанската дейност/прекратяване Платежна институция Институция за електронни пари 6) Вид институция 7) Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари 8) Адрес на управлението на платежната институция/ин­ ституцията за електронни пари 9) Уникален идентификационен номер на платежната ин­ ституция/институцията за електронни пари във фор­ мата на държавата членка по произход, както е посо­ чено в приложение I (по целесъобразност)

10) Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност) 11) Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност) 12) Лице за контакт в платежната институция/институ­ цията за електронни пари 13) Електронна поща на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари 14) Телефонен номер на лицето за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари 15) Предвидената дата за започване на предоставянето на платежни услуги/услуги за електронни пари (не може да предхожда оповестяването на решението на компе­ тентния орган на държавата членка по произход, посо­ чено в член 28, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366) ДД/ММ/ГГГГ

11.11.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 294/23 16) Платежните услуги, които ще се предлагат 1. 2. Услуги, позволяващи внасянето на пари в налич­ ност по платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка Услуги, позволяващи тегления на пари в налич­ ност от платежна сметка, както и всички операции по обслужване на платежна сметка

1. Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка при до­ ставчика на плащане на ползвателя или друг достав­ чик на платежни услуги:

а) изпълнение на директни дебити, включително ед­ нократни директни дебити б) изпълнение на платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ; в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи

1. Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а) изпълнение на директни дебити, включително ед­ нократни директни дебити б) изпълнение на платежни операции чрез платежна

карта или подобно средство ; в) изпълнение на кредитни преводи, включително платежни нареждания за периодични преводи Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: да не 5. Издаване на платежни инструменти Получаване на платежни трансакции Включително предоставяне на кредит в съответствие с член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366: да не Налични парични преводи Услуги по иницииране на плащане Услуги по предоставяне на информация за сметка 6. 7. 8. 17) Услугите за електронни пари, които ще бъдат предоста­ вяни (приложимо само към институциите за елек­ тронни пари) Издаване на електронни пари Разпространение и/или за обратно изкупуване на електронни пари 18) В случай на възлагане на външен изпълнител на опера­ тивните функции по плащането/услугите по елек­ тронни пари: а. Име и адрес на субекта, на която са възложени опе­ ративните функции б. Данни за връзка (електронна поща и телефонен но­ мер) на лицето за контакт в субекта, на който са възложени оперативните функции

в. Вид и изчерпателно описание на възложените на външен изпълнител оперативни функции с изчерпа­ телно описание

L 294/24 BG Официален вестник на Европейския съюз 11.11.2017 г. ПРИЛОЖЕНИЕ VI Образец на уведомление във връзка с обмена на информация относно заявления за започване на дейности на клон/представител/дистрибутор въз основа на един лиценз, подадени от платежни институции и институции за електронни пари 1) Държава членка по произход Начало на дейностите 2) Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход 3) 4) Дата на първоначалното заявление съгласно приложе­ ние II, III или IV Държавата членка, в която клонът/представителят/ди­ стрибуторът ще започне да упражнява дейността си 5) Вид институция Платежна институция Институция за електронни пари 6) Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари 7) Адрес на управлението на платежната институция/ин­ ституцията за електронни пари 8) Уникален идентификационен номер на платежната ин­ ституция/институцията за електронни пари във фор­ мата на държавата членка по произход, както е опреде­ лено в приложение I (където е приложимо)

9) Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност) 10) Издадения от държавата членка по произход номер на лиценза на платежната институция/институцията за електронни пари (по целесъобразност) 11) Вид дейност въз основа на един лиценз 12) За представители/дистрибутори, Клон Представител Дистрибутор а. Ако е юридическо лице: i. Наименование ii. Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен пред­ ставителят/дистрибуторът, както е посочено в приложение I (по целесъобразност)

11.11.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 294/25 Начало на дейностите iii. Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на представителя/дистрибутора (по целе­ съобразност) iv. Телефонен номер б. Ако е физическо лице: i. Име, дата и място на раждане ii. Уникален идентификационен номер във формата на държавата членка, в която е разположен аген­ тът/дистрибуторът, както е посочено в приложе­ ние I (по целесъобразност) 13) За представители и клонове — датата на вписване в ре­ гистъра от компетентните органи на държавата членка по произход ДД/ММ/ГГГГ 14) Начална дата на дейността на клона/представителя/ди­ стрибутора (за представителите и клоновете — датата не може да предхожда датата на вписване на предста­ вителя/клона в регистъра на държавата членка по произход, както е посочено в член 28, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366) ДД/ММ/ГГГГ