Чл. 11 ЗГВБ

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

Глава третаРаздел IIв сила

Официален текст
1

Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на:

1.

други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;

2.

финансови институции почл. 3 от Закона за кредитните институции;

3.

застрахователи и презастрахователи почл. 12 от Кодекса за застраховането;

4.

пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания;

5.

инвестиционни посредници;

6.

колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

7.

бюджетни организации по§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси;

8.

Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд почл. 518 от Кодекса за застраховането.

2

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла начл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на париили финансиране на тероризъм по смисъла наЗакона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, установени с влязла в сила присъда.

3

Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласноглава втора, раздел V от Закона за мерките срещу изпирането на парикъм датата на издаване на акт почл. 20, ал. 1.

4

Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 1 и 2, се установяват към датата на издаване на акт почл. 20, ал. 1.