Чл. 10 ЗДКИСДПКИ
Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Глава първав сила
Лице, което е избрано за член на съвета на директорите на инвестиционно дружество, трябва да не е:
осъждано за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;
било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на съвета на директорите на дружеството;
лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
Изискванията на ал. 1 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество.
Изискванията на ал. 1 се прилагат и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дружество.
Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 за българските граждани се установяват служебно от комисията, а за чужди граждани се удостоверяват със свидетелство за съдимост или аналогичен документ, а обстоятелствата по ал. 1, т. 2 - 5 за български и за чужди граждани се удостоверяват с декларация.
Лицата по ал. 1 - 3 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства по ал. 1 в срок три работни дни от промяната.
Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се изискват и получават служебно от Комисията за финансов надзор при получаване на заявление за издаване на лиценз почл. 12.