Чл. 14

Чл. 14.(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) (1) Финансовата институция, вписана в регистъра почл. 3а ЗКИ, е длъжна да приеме и прилага вътрешни правила за управление на дейността си, които включват:

1. ясна организационна структура и разпределение на отговорностите;
2. ефективни процедури за организация и управление по видове дейност;
3. подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури.

(2) Финансовата институция, вписана в регистъра почл. 3а ЗКИ, представя в БНБ правилата по ал. 1 в 30-дневен срок от вписването й в регистъра, съответно от тяхната промяна. (3) Финансовата институция, вписана в регистъра почл. 3а ЗКИ, която е задължено лице поЗакона за мерките срещу изпирането на пари, представя в БНБ копие от утвърдените от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в 30-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно от утвърждаването на приети промени в тях.

Изисквания за правила и информация