Чл. 2

Лице с търговска регистрация на територията на Република България, което възнамерява да извършва по занятие дейности почл. 3а, ал. 1 ЗКИ, ако те са съществени, трябва да отговаря на изискванията почл. 3а, ал. 2 ЗКИи да бъде вписано в регистъра почл. 3а ЗКИ(регистъра), преди да започне извършване на тези дейности.

Чуждестранна финансова институция, която ще осъществява дейност на територията на Република България чрез клон или директно, се вписва в регистъра при наличие на условията начл. 24и27 ЗКИ.

Изискването за регистрация не се отнася за финансовите институции, чиято съществена дейност е извършване на дейности почл. 2, ал. 2, т. 6 и 7и почл. 3, ал. 1, т. 3ЗКИ със свързани лица.