Чл. 9

Чл. 9.(1) Българската народна банка заличава финансовата институция от регистъра по нейно искане, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) е взето решение за прекратяване на дейностите почл. 3а, ал. 1 ЗКИ;
2. е взето решение за прекратяване на юридическото лице;
3. е налице намаляване на съотношението почл. 13, ал. 1;
4. са налице други обстоятелства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 финансовата институция прилага съответни документи за наличието на обстоятелствата по ал. 1. (3) Българската народна банка заличава финансовата институция от регистъра, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) в срок 6 месеца от вписване в регистъра не започне да извършва дейността, за която е регистрирана при БНБ или е преустановила извършването на дейността за срок повече от 6 месеца;
2. престане да отговаря на изискванията за вписването в регистъра или не изпълнява други изисквания на тази наредба;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) регистрацията и промените по нея са извършени въз основа на данни и документи, които съдържат непълна, противоречива или невярна информация;
4. не изпълнява задълженията си поЗКИили актовете по прилагането му или други нормативноустановени изисквания за осъществяване на дейността;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) не изпълнява свои задължения, свързани с Централния кредитен регистър или нарушава правилата за неговото ползване;
6. извършва сделки и операции, свързани с изпиране на пари или в нарушение наЗакона за мерките срещу изпирането на парии актовете по прилагането му;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) не изпълнява изискванията начл. 4, ал. 3 и 5и в определения от БНБ срок нарушението не е отстранено;
8. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) при извършване на проверки почл. 10, ал. 3ичл. 16не предоставя исканите документи и не оказва съдействие на органите на БНБ;
9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) представените финансови отчети почл. 15съдържат невярна и/или противоречива информация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Лице, което е заличено от регистъра, не може да извършва дейност почл. 3а, ал. 1 ЗКИ. То може да подаде ново заявление за вписване не по-рано от 6 месеца от заличаването му от регистъра. (5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)

Заличаване на регистрация