Чл. 15

Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и получаване на информация от регистъра, както и за създаване и поддържане на специален регистър по ал. 5 от органите и институциите почл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.

) Ако институция почл. 3не подава в срока почл. 7информация към регистъра или подава информация, която не отговаря на изискванията по тази наредба, БНБ може да преустанови достъпа и за извършване на справки за сметки и сейфове до подаване на съответната информация.

Българската народна банка може да изисква допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол по ал. 1 и да извършва проверки на място.

При установяване на нарушения начл. 56а от ЗКИили на тази наредба се налагат предвидените вЗКИглоби и имуществени санкции.

Органите и институциите почл. 56а, ал. 3 от ЗКИсъздават и поддържат специален регистър, в който регистрират данните за извършените проверки в Регистъра на банковите сметки и сейфове, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка почл. 56а, ал. 5 от ЗКИ.

Органите и институциите почл. 56а, ал. 3 от ЗКИпри поискване могат да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

Органите и институциите почл. 56а, ал. 3 от ЗКИприемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията от регистъра и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изискванията почл. 56а, ал. 5 от ЗКИ.