Чл. 4

Чл. 4.(1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институциите почл. 3подават в регистъра информация за сметки на физически лица, която съдържа:

1. титуляр на сметка (име и идентификационен код);
2. упълномощени лица от титуляря (име и идентификационен код);
3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) номер на сметка/международен номер на банкова сметка (IBAN);
4. вид на сметка;
5. валута на сметка;
6. дата на откриване на сметка;
7. дата на закриване на сметка;
8. друга допълнителна информация;
9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г.(*), изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) данни за наличие на запор по сметка, дати на налагането и вдигането на запора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) Институциите почл. 3подават информация за сметки на юридически лица, която съдържа:

1. титуляр на сметка (наименование и идентификационен код);
2. упълномощени от титуляря лица (име и идентификационен код);
3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) номер на сметка/международен номер на банкова сметка (IBAN);
4. вид на сметка;
5. валута на сметка;
6. дата на откриване на сметка;
7. дата на закриване на сметка;
8. друга допълнителна информация;
9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2017 г.(*), изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) данни за наличие на запор по сметка, дати на налагането и вдигането на запора;
10. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) действителен собственик (име и идентификационен код, гражданство, държава на пребиваване, друга допълнителна информация за идентификация на лицето).