Чл. 23

Преди пристъпването към прилагане на мерки за опростена комплексна проверка при условията и по реда на глава втора, раздел ІІІ от ЗМИП лицето по чл. 4 от ЗМИП уведомява писмено дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за идентифицираните категории клиенти, продукти и услуги с по-нисък риск и за намерението да се прилагат мерки за опростена комплексна проверка спрямо тях.

В уведомлението по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП включват и описание на отделните рискови фактори, които са взети предвид, както и основните заключения при определянето на относителната им тежест.

При поискване лицата по чл. 4 от ЗМИП предоставят допълнителна информация на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" в определения за това срок.

Действията за установяване на наличието на обстоятелствата, обуславящи прилагането на мерки за опростена комплексна проверка по глава втора, раздел ІІІ от ЗМИП, се документират и събраните данни, документи и информация се съхраняват по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.