Чл. 32

Мерките по чл. 31, ал. 2 могат да се прилагат и в случаите по чл. 35 от ЗМИП в допълнение към мерките за разширена комплексна проверка по глава втора, раздел ІV от същия закон, когато лицата по чл. 4 от ЗМИП установят, че рискове, идентифицирани в извършената от Европейската комисия оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм или в оценките на риска по чл. 95, 98 и 100 от ЗМИП, не могат да бъдат ограничени чрез прилагането на чл. 35 - 49 от ЗМИП и чл. 24 - 30 от този раздел.

Действията за установяване наличието на обстоятелствата, обуславящи прилагането на мерките по ал. 1, се документират и събраните данни, документи и информация се съхраняват по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.

В случаите по ал. 1 задължително се спазват изискванията, определени в чл. 51, ал. 2 от ЗМИП.