Чл. 36

Чл. 36. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да не събират копия от официалните документи за самоличност на представителите, пълномощниците и на другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентифицирането на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, когато:

1. са изпълнени условията по чл. 26 от ЗМИП, и
2. са събрани необходимите данни за физическите лица съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗМИП и събраните данни са проверени по реда на чл. 55 от ЗМИП.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите по чл. 27 - 31 от ЗМИП при наличие на условията по чл. 26 от ЗМИП. (3) Независимо от прилагането на ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП изпълняват и останалите си задължения по ЗМИП във връзка с идентифицирането на физическо лице.

Раздел VI. Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация