Чл. 40
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
ПравилникГлава втораРаздел VI
1
В случаите на извършване на операция или сделка чрез трето лице - приносител на документ за извършване на операцията или сделката, лицата по чл. 4 от ЗМИП идентифицират и проверяват идентификацията и на третото лице - приносител на документа.
2
В случаите по чл. 65, ал. 2 от ЗМИП идентификацията и проверката на идентификацията на лицата, действащи от името и/или за сметка на трето лице, се извършват по реда за идентификация и проверка на идентификацията на съответния клиент. Раздел VII.
Практика по чл. 40
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.