Чл. 80

При наличие на изключително или на многобройни отегчаващи обстоятелства административнонаказващият орган може да определи размера на глобата или на имуществената санкция в максималния размер, предвиден от закона.

При наличие на изключително или на многобройни смекчаващи обстоятелства административнонаказващият орган може да определи размера на глобата или имуществената санкция в минималния размер, предвиден от закона. § 1. Правилникът въвежда реда и условията за прилагане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.). § 2. Правилникът предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1108 на Комисията от 7 май 2018 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 203/2 от 10 август 2018 г.). § 2а. Правилникът предвижда мерки по прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави (ОВ, L 125/4 от 14 май 2019 г.). § 3. "Висше ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП" е орган на управление или представителство на лицето по чл. 4 или определени от тези органи техни членове. Преходни и Заключителни разпоредби § 4.

Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, чието централно управление се намира в друга държава членка и които са започнали извършването на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, преди приемането на настоящия правилник, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, създават централни звена за контакт и предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" документите и информацията по чл. 12, ал. 1 в 30-дневен срок от приемането на настоящия правилник.

Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, чието централно управление се намира в друга държава членка и които са започнали извършването на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, след приемането на настоящия правилник създават централни звена за контакт и предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" документите и информацията по реда и в сроковете по чл. 12.

В срок до 31 март 2019 г. Българската народна банка предоставя на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" информация относно издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 и 2. § 5.

По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало преди приемането на настоящия правилник, лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на произтичащия от това риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. В тези случаи се прилага чл. 30, ал. 2 - 10 и се отчитат посочените в чл. 30, ал. 1, т. 1 - 3 категории рискови фактори.

По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало след приемането на настоящия правилник, се прилага чл. 30.

Оценката на риска по ал. 1 се включва във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.

Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от същия закон. § 6.

Представителите на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователните агенти, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари , представят съответно на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователя или презастрахователя по чл. 4, т. 5 от ЗМИП декларацията по чл. 65, ал. 2 в 14-дневен срок от утвърждаването на вътрешните правила на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователя или презастрахователя по чл. 4, т. 15 от ЗМИП. В тези случаи доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП прилагат и чл. 65, ал. 3.

При непредставяне на декларация в срока по ал. 1 съответният доставчик на платежни услуги, застраховател или презастраховател предприема действия за прекратяване на договора и уведомява незабавно дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и съответния орган за надзор. § 7. До утвърждаването на образец по чл. 54, ал. 2 се прилага утвърденият със съвместната инструкция на управителя на Българската народна банка и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" образец по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. . § 8. До утвърждаването на образец по чл. 51, ал. 1 се прилага утвърденият от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" образец по чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. . § 8а. Информацията по чл. 64, ал. 5 за 2019 г. се предоставя в срок 6 месеца от публикуването на утвърдения образец по чл. 64, ал. 6 на интернет страницата на Държавна агенция "Национална сигурност". § 9. Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" дава указания по прилагането на правилника. § 10. Правилникът се приема на основание § 10 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП. § 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".