Чл. 11б ВЗ

Валутен закон

в сила

Официален текст
1

Митническите органи въвеждат информацията, получена съгласночл. 3или4,чл. 5, параграф 3иличл. 6 от Регламент (ЕС) 2018/1672, и я предават на националното звено за финансово разузнаване, като я подават в Митническата информационна система, създадена сРегламент (ЕО) № 515/97на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 515/97".

2

Митническите органи предават информацията по ал. 1 във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 15 работни дни след деня, в който информацията е била получена.

3

Митническите органи обменят информация съгласночл. 10и11 от Регламент (ЕС) 2018/1672с държавите - членки на Европейския съюз, с други държави по силата на влезли в сила международни договори, по които Република България е страна, с Европейската комисия, Европейската прокуратура и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол).

4

Митническите органи събират, обработват и обменят получена информация почл. 11ас други държавни органи на национално ниво в рамките на тяхната компетентност относно:

1.

нарушения на валутното законодателство;

2.

наличие на основателни съмнения или данни, че пренасяните парични средства са свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма по смисъла наЗакона за мерките срещу изпирането на парииЗакона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение;

3.

наличие на основателни съмнения или данни, че пренасяните парични средства са приходи от престъпна дейност и които се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на Европейския съюз и страната.

5

Обмен на информация може да се осъществява при условията, по реда и начина, определени вРегламент (ЕО) № 515/97и Конвенцията, съставена на основание член К.3 отДоговора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации, съставена в Брюксел на 18 декември 1997 г. (ратифицирана съсзакон- ДВ, бр. 84 от 2006 г.).

6

Митническите органи гарантират професионална тайна, поверителност и сигурност на данните съгласночл. 12 от Регламент (ЕС) 2018/1672и при спазване на принципа "необходимост да се знае" по смисъла начл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация.

7

Редът за взаимодействие и обмен на информация между митническите органи, Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерството на вътрешните работи за целите на валутния контрол на национално ниво се урежда със споразумение между директора на Агенция "Митници", председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и министъра на вътрешните работи.