Чл. 16

Чл. 16.(1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Митническите органи следят за спазването на закона при пренасянето през границата на страната на придружени и непридружени парични средства съгласно правомощията си почл. 16, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 - 10 от Закона за митниците. (2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) За целите на спазване начл. 5 от Регламент (ЕС) 2018/1672митническите органи имат правомощия да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и транспортни средства, както и контрол на всички пощенски или куриерски пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства. За извършените контролни действия се съставя протокол. (3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Придружени парични средства и непридружени парични средства се задържат с разписка почл. 15, ал. 2, т. 9 от Закона за митниците. (4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Органите на Националната агенция за приходите проверяват дейността на обменните бюра и лицата почл. 13, ал. 1, които не са банки, като при осъществяване на проверките имат право:

1. на свободен достъп до служебните помещения на проверяваните лица;
2. да изискват документи, сведения и писмени обяснения;
3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2024 г.[*]) да проверяват наличностите в евро и в друга валута, както и наличностите и качеството на благородните метали и скъпоценните камъни и изделията с и от тях;
4. да извършват насрещни проверки при клиенти на проверяваните лица;
5. да използват помощта на вещи лица;
6. (нова - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда наДанъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Органите на БНБ:

1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) упражняват контрол върху банките за спазване изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му;
2. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) упражняват контрол за спазване на изискванията почл. 6,7,8и10и на нормативните актове по прилагането им;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) могат да проверяват верността на информацията, събирана по реда начл. 7,8и10.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) (7) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г. , предишна ал. 5 - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) (8) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Лицата, за които според обстоятелствата може да се приеме, че извършват сделки с чуждестранна валута в нарушение начл. 3, ал. 1, са длъжни при поискване да предоставят на проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ писмени обяснения и документи, както и да осигурят извършването на проверки на място. При извършване на проверките проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ разполагат с правомощията по ал. 4 и 5. (9) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Пощенските служби упражняват контрол по спазване изискванията начл. 10в, ал. 1и уведомяват митническите органи за констатираните от тях нарушения. (10) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2003 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на органите почл. 15и по този член при упражняване на техните правомощия.

Правомощия на органите по валутен контрол