Чл. 46

Член 46 Уведомяване за изпиране на пари, финансиране на тероризма или престъпна дейност Компетентните национални органи, посочени в член 48, параграф 1а от Директива (ЕС) 2015/849, наблюдават и при

1. необходимост предприемат съответни мерки, за да осигурят изпълнението от дадена тръжна платформа на:

а) мерките за комплексна проверка на клиента, посочени в член 19, параграф 2, буква д) и член 20, параграф 8 от настоящия регламент; б) задължението съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент да откаже да разреши допускане до офериране или да отмени или спре вече дадено разрешение за допускане до офериране; в) изискванията за мониторинг и водене на документация, посочени в член 45 от настоящия регламент; г) изискванията за уведомяване, посочени в параграфи 2 и 3. Компетентните национални органи разполагат с правомощията, посочени в член 48, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/849. Дадена тръжна платформа може да бъде подведена под отговорност за нарушения на параграфи 2 и 3 от настоящия член, както и на член 20, параграфи 5 и 8, член 21, параграфи 1 и 2 и член 45 от настоящия регламент. За тези нарушения се прилагат санкциите и мерките, посочени в членове 58—62 от Директива (ЕС) 2015/849.

Тръжната платформа, нейните директори и служители оказват пълно съдействие на звеното за финансово разузнаване

1. (ЗФР), като незабавно:

а) информират ЗФР, включително чрез подаване на доклад до това звено, по своя собствена инициатива, когато узнаят, подозират или имат сериозни основания да подозират, че свързани с търговете средства са придобити от престъпна дейност или са свързани с финансиране на тероризма, и в такива случаи своевременно изпълняват исканията на ЗФР за допълнителна информация; б) предоставят пряко на ЗФР, по негово искане, цялата необходима информация за изпълнение на неговите задачи. Докладват се всички съмнителни сделки, включително опитите за извършване на такива сделки. Информацията, посочена в параграф 2, се изпраща на ЗФР на държавата членка, на чиято територия се намира

1. съответната тръжна платформа.

Държавата членка, на чиято територия се намира тръжна платформа, определена съгласно настоящия регламент, 4. осигурява прилагането към съответната тръжна платформа на националните мерки за транспониране на членове 37, 38, 39 и 42, член 45, параграф 1 и член 46 от Директива (ЕС) 2015/849.