Чл. 2

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред

Директива

Всички членове Обясни в чат Оригинален източник

Член 2 Определения За целите на настоящата директива се прилагат следните определения: 1) „престъпна дейност“ означава всяка форма на престъпно участие в извършването на всяко престъпление, което съгласно националното законодателство се наказва с лишаване от свобода или по отношение на което се прилага мярка, изискваща задържане за максимален срок повече от една година или — по отношение на държавите членки, в чиито правни системи има минимален праг на наказанията за престъпления — всяко престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане за минимален срок повече от шест месеца. Във всеки случай престъпленията в рамките на следните категории се считат за престъпна дейност: а) участие в организирана престъпна група и рекет, включително всяко престъпление, посочено в Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета; б) тероризъм, включително всяко престъпление, посочено в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета (9); в) трафик на хора и контрабанда на мигранти, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2011/36/ЕС

и Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета (11);

г)

сексуална експлоатация, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12);

д)

незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции, включително всяко от престъпленията, посочени в Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета (13);

е)

незаконен трафик на оръжия;

ж)

незаконен трафик на откраднати и други стоки;

з)

корупция, включително всяко от престъпленията, посочени в Конвенцията, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (14), и в Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета (15);

и)

измама, включително всяко от престъпленията, посочени в Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (16);

й)

подправяне на парични знаци, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2014/62/ЕС (17);

к)

подправяне и пиратство на изделия;

л)

престъпления срещу околната среда, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

или в Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19);

м)

убийство, тежка телесна повреда;

н)

отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници;

о)

грабеж или кражба;

п)

контрабанда;

р)

данъчни престъпления по отношение на преки и косвени данъци, както са установени в националното право;

с)

изнудване,

т)

подправяне на документи;

у)

пиратство;

ф)

злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (20);

х)

киберпрестъпност, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (21); 2) „имущество“ означава всякакъв вид активи, изразяващи се във вещи или права, движими или недвижими, материални или нематериални, и правни документи или инструменти във всякаква форма, включително електронна или цифрова, доказващи правото на собственост или други права върху такива активи; 3) „юридическо лице“ означава образувание, което има правосубектност съгласно приложимото право, с изключение на държави или публични органи, които упражняват държавна власт, и на публични международни организации.

← Чл. 1 Чл. 3 →

Практика по чл. 2

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.