Чл. 2

Член 2 Общи задължения във връзка с всяка трета държава Във връзка с всяка трета държава, в която са създали клон или са мажоритарен собственик на дъщерно предприятие, кредитните и финансовите институции най-малкото: а) извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма по отношение на своята група, записват тази оценка, актуализират я и я съхраняват, за да могат да я обменят със своя компетентен орган; б) гарантират, че рискът, посочен в буква а), е отразен съответно в техните политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на групата като цяло; в) получават одобрението на висшето ръководство на равнището на групата за оценката на риска, посочена в буква а), и политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на групата като цяло, посочени в буква б); г) предоставят на съответните служители в третата държава целенасочено обучение, което ще им позволи да иденти­ фицират показателите за риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма, и гарантират ефективността на обучението.