Чл. 8

Член 8 Информация относно финансирането на предложеното придобиване Кандидат-приобретателят предоставя на компетентния орган на целевия субект подробни разяснения относно

1. отделните източници на финансиране на предложеното придобиване, включително:

а) б) в) г) д) е) подробно описание на дейността, от която се генерират средствата и активите за придобиването, подкрепено със съответните документи, включително финансови отчети, банкови извлечения, данъчни декларации и всеки друг документ или информация, предоставяща доказателство на компетентния орган, че посредством предложеното придобиване не се прави опит за изпиране на пари или финансиране на тероризма;

подробности за всички активи, включително криптоактиви, които ще бъдат продадени, за да се подпомогне финансирането на предложеното участие, включително условия за продажба, цена, оценка и данни за техните характеристики, включително информация за това кога, как и от кого са придобити тези активи; подробности относно достъпа до източниците на капитал и финансовите пазари, включително подробности за финансовите инструменти, които ще бъдат емитирани; когато средствата, използвани за придобиване на дяловото участие, са взети назаем — информация относно използването на заемни средства, включително имената на съответните заемодатели и подробности за предоставените инструменти, включително падежи, условия, ангажименти и гаранции, както и информация за източника на приходи, който ще се използва за изплащане на тези заеми; подробности за начините на плащане за предложеното придобиване, както и за използваната мрежа за прехвърлянето на средствата, различни от токени за електронни пари; подробности за всички криптоактиви и свързани ТДР, използвани за придобиване на дяловото участия, на всеки портфейл, включително естеството или вида на портфейла, независимо дали е попечителски или непопечителски, където криптоактивите, използвани или обменени в официална валута за придобиване на дяловото участие, или средствата за достъп до тези криптоактиви са били съхранени, за използваните доставчици на услуги за криптоактиви и за разпределените адреси или профили на инициатора и на бенефициера;

ж) информация относно всяко финансово споразумение с други лица, които са или ще бъдат акционери на целевия субект. За целите на буква г), когато заемодателят не е кредитна институция или финансова институция, лицензирана да отпуска кредити, кандидат-приобретателят предоставя изчерпателна информация и подкрепящи доказателства относно произхода на заетите средства, включително дейността на заемодателя, юридическа форма и местопребиваване, както и всяка договорна клауза, упълномощаваща заемодателя да дава инструкции на заемополучателя относно квалифицираното дялово участие.

1. Кандидат-приобретателят, който е доверителен фонд, трябва да предостави на компетентния орган на целевото юридическо лице информация относно метода на финансиране на доверителния фонд и ресурсите, гарантиращи финансовата стабилност на доверителния фонд в подкрепа на доставчика на услуги за криптоактиви.

Допълнителна информация за квалифицирано дялово участие в размер до 20 %