Чл. 13
Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (текст от значение за ЕИП)
Регламент
Член 13 Оценка и уведомяване Междинният доставчик на платежни услуги взема предвид факта, че липсва информация относно платеца или получателя, когато преценява дали преводът на средства или която и да е свързана трансакция са съмнителни и дали ЗФР трябва да бъде уведомено за това в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849. Задължения на доставчика на услуги за криптоактиви на инициатора
Практика по чл. 13
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.