Чл. 9
Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (текст от значение за ЕИП)
Член 9 Оценка и уведомяване Доставчикът на платежни услуги на получателя взема предвид факта, че липсва информация относно платеца или получателя, или че тя е непълна, когато преценява дали преводът на средства или която и да е свързана трансакция са съмнителни и дали звеното за финансово разузнаване (ЗФР) трябва да бъде уведомено за това в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849. Раздел 3 Задължения на междинните доставчици на платежни услуги
Практика по чл. 9
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.