Чл. 2
Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (Текст от значение за ЕИП)
Член 2 Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите. Съставено в Брюксел на 14 юли 2016 година. За Комисията Председател Jean-Claude JUNCKER L 254/4 BG Официален вестник на Европейския съюз 20.9.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Високорискови трети държави I. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF №
Високорискова трета държава Афганистан Босна и Херцеговина Гвиана Ирак Лаоска народнодемократична република Сирия Уганда Вануату Йемен II. Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са решили да търсят техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF, които са идентифицирани в публично изявление на FATF №
Иран Високорискова трета държава III. Високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF №
Корейска народнодемократична република (КНДР)
Практика по чл. 2
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.