Чл. 14а

Чл. 14а.(1) (Нов - ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишен текст на чл. 14а, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Контролът по изпълнението на задълженията по този закон от лицата почл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на парисе упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" по реда наглава девета от Закона за мерките срещу изпирането на пари. (2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Контрол за изпълнението на задълженията по този закон от лицата почл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на парисе упражнява по реда наглава девета от Закона за мерките срещу изпирането на парии съответно от:

1. Българската народна банка - по отношение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) лицензираните в Република България лица почл. 4, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки, в случаите, посочени вЗакона за кредитните институции, по отношение на всяка от дейностите, включени в техния лиценз; б) лицензираните от нея лица почл. 4, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на Република България, както и по отношение на дейността, осъществявана чрез клонове или представители на територията на Република България, на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки;

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Комисията за финансов надзор и нейните органи - по отношение на лицата почл. 4, т. 5 и 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на парис изключение на банките - инвестиционни посредници по смисъла начл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструментии на доставчиците на услуги за криптоактиви, които са кредитни институции;
2. Националната агенция за приходите - по отношение на лицата почл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. Комисията за регулиране на съобщенията - по отношение на лицата почл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Проверки по изпълнението на изискванията на този закон от поднадзорните лица се извършват и от органите за надзор по смисъла на§ 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на париизвън тези по ал. 2. При констатиране на нарушение органите за надзор по изречение първо незабавно уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", като изпращат извлечение от констативния акт в съответната част и информация за предприетите мерки.