Чл. 15

Чл. 15.(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Който извърши или допусне да се извърши нарушение начл. 3, ал. 2,чл. 6, ал. 1 - 5,чл. 7, ал. 1,чл. 8, ал. 1,чл. 9, ал. 1 - 5, 10 и 13 - 15ичл. 11, ал. 1 и 2, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) глоба от 2000 до 15 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) имуществена санкция от 20 000 до 75 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) имуществена санкция от 30 000 до 150 000 лв., когато нарушителят е лице почл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 1 - глоба от 5000 до 30 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 40 000 до 150 000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 50 000 до 300 000 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 1 - глоба от 5000 до 3 000 000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 50 000 до 3 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 100 000 до 15 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Лице, което управлява и представлява лице почл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице почл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на парииправилника за прилагането му, което извърши или допусне, или участва в извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 40 000 лв. (5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г., сила от 01.07.2026 г.) глоба от 5000 до 3 000 000 лв. - когато нарушителят е лице, което управлява и представлява лице почл. 4, т. 7 и 12 - 37 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице почл. 4, т. 7 и 12 - 37 от Закона за мерките срещу изпирането на парииправилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) глоба от 10 000 до 15 000 000 лв., когато нарушителят е лице, което управлява и представлява лице почл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице почл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на парииправилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по ал. 1.

(6) В случаите на нарушения, извършени от лице, което е гражданско дружество по смисъла наЗакона за задълженията и договорите, адвокатско съдружие по смисъла наЗакона за адвокатуратаили друго неперсонифицирано правно образувание, глобите и имуществените санкции по ал. 1, 2 и 3 се налагат на управляващите съдружници и на лицата, които управляват и представляват лицето. (7) Лице по ал. 4, на което е наложена глоба с влязло в сила наказателно постановление по ал. 5, не може да заема висша ръководна длъжност при лице почл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на париза срок една година. (8) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) (9) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) (10) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) (Бел. ред. "Сиела Норма" - изм. от ДВ, бр. 54 от 2025 г. не са нанесени, поради отмяна на ал. 10 с ДВ, бр. 49 от 2025 г.) (11) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Алинеи 1 - 7 се прилагат и за извършени или допуснати нарушения начл. 2и5 от Регламент (ЕО) № 881/2002на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна наРегламент (ЕО) № 467/2001на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан,чл. 3и8 от Регламент (ЕС) 753/2011на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (ОВ, L 199/1 от 2 август 2011 г.),чл. 2и4 от Регламент (ЕО) 2580/2001на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания,чл. 34и50 от Регламент (ЕС) 2017/1509на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна наРегламент (ЕО) № 329/2007(ОВ, L 224/1 от 31 август 2017 г.),чл. 2и10 от Регламент (ЕС) 2016/1686на Съвета от 20 септември 2016 г. за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях (ОВ, L 255/1 от 21 септември 2016 г.),чл. 2и8 от Регламент (ЕС) 2024/386на Съвета от 19 януари 2024 г. за установяване на ограничителни мерки срещу лицата, които подкрепят, улесняват или създават възможност за насилствени действия от страна на Хамас и Ислямски джихад в Палестина (ОВ, L 386 от 19 януари 2024 г.), ичл. 23,23а,29ичл. 40 от Регламент (ЕС) № 267/2012на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна наРегламент (ЕС) № 961/2010(ОВ, L 88/1 от 24 март 2012 г.).