Чл. 104

Когато извършването на прегледа и оценката почл. 66 от ЗПФИ, и по-специално оценката на правилата за управление, бизнес модела или дейностите на инвестиционен посредник, дава на Комисията или заместник-председателя разумно основание да се съмнява, че във връзка със съответния инвестиционен посредник се извършва, било е извършено или е имало опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или че е налице повишен риск от тези явления, Комисията уведомява незабавно ЕБО и Държавна агенция "Национална сигурност".

В случай на потенциален повишен риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм Комисията и Държавна агенция "Национална сигурност" поддържат връзка и уведомяват незабавно ЕБО за своята обща оценка. Комисията при необходимост предприема мерки в съответствие съсЗПФИи актовете по прилагането му.