Чл. 4

Член 4 Формуляри за служебно ползване

1. Компетентните органи използват формуляра за служебно ползване съгласно образеца, посочен в част 1 от приложение II към настоящия регламент, за записване и предаване на информацията, посочена в член 10, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2018/1672.

Когато не е изпълнено задължението за деклариране на придружени парични средства съгласно член 3 от Регламент 2. (ЕС) 2018/1672 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства съгласно член 4 от посочения регламент и компетентните органи са длъжни съгласно член 5, параграф 3 от него да съставят служебна декларация, те използват образеца, посочен съответно в част 1 или част 2 от приложение I към настоящия регламент, и, при необходимост, в съответствие с член 3 от настоящия регламент — образеца, посочен съответно в част 3 или част 4 от това приложение. Декларацията, съставена съгласно настоящия параграф, се прилага към формуляра за служебно ползване, посочен в параграф 1, и се предава с него.

1. Когато компетентните органи установят приносител с парични средства в размер, по-нисък от прага, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672, и има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, компетентните органи използват образеца, посочен в част 1 от приложение I към настоящия регламент, и при необходимост в съответствие с член 3 от настоящия регламент — образеца, посочен в част 3 от това приложение, за да запишат тази информация. Записаната съгласно настоящия параграф информация се прилага към формуляра за служебно ползване, посочен в параграф 1, и се предава с него.

1. Когато компетентните органи установят, че непридружени парични средства в размер, по-нисък от прага, посочен в член 4 от Регламент (ЕС) 2018/1672, се внасят в Съюза или се изнасят от него, и има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, компетентните органи използват образеца, посочен в част 2 от приложение I към настоящия регламент, и при необходимост в съответствие с член 3 от настоящия регламент — образеца, посочен в част 4 от това приложение, за да запишат тази информация. Записаната съгласно настоящия параграф информация се прилага към формуляра за служебно ползване, посочен в параграф 1, и се предава с него.
2. Когато компетентните органи установят, че във връзка с декларация, получена съгласно член 3 или член 4 от Регламент (ЕС) 2018/1672, има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, компетентните органи прилагат декларацията към формуляра за служебно ползване, посочен в параграф 1, и я предават с него.
3. Компетентните органи използват формуляра за служебно ползване за предаване на анонимизирана информация за риска и резултатите от анализа на риска съгласно образеца, посочен в част 2 от приложение II към настоящия регламент, за да запишат анонимизираната информация за риска и резултатите от анализа на риска, посочени в член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1672.