Чл. 133 ЗПФИ

Чуждестранни лица, имащи право по националното си законодателство да извършват услугите и дейностите почл. 6, ал. 2, които при условията начл. 49или като клиенти на инвестиционен посредник, за който Република България е държава по произход, са придобили финансови инструменти на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, са длъжни да идентифицират клиентите си и извършените за тяхна сметка сделки пред комисията в срок три работни дни от писменото искане.