Чл. 20

Член 20 Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 19 януари 2024 година.

За Съвета

Председател

H. LAHBIB

(1) ОВ L, 2024/385, 19.1.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj.

(2) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(3) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(4) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(5) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(6) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(7) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2 A. Физически лица

Име Идентифицираща информация Основания Дата на вписване 1. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA Дата на раждане: 28.8.1955 г. Място на раждане: Судан Гражданство: суданско Номер на паспорта: 10100159792 (Судан) Пол: мъжки Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair (Hamza) е установен в Судан финансист на Хамас, който управлява дружества от инвестиционния портфейл на Хамас. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza е съдействал за финансиране на Hamas чрез мрежа от дружества, включително в частност Al Rowad Real Estate Development и Al Zawaya Group for Development and Investment. По този начин Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza участва във финансирането на Хамас. 19.1.2024 г. 2. Nabil Khaled Halil CHOUMAN Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Ливан Гражданство: ливанско Пол: мъжки Длъжност: основател и акционер на Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL Nabil Khaled Halil Chouman е собственик на Shuman for Currency Exchange SARL със седалище в Бейрут, Ливан, използвано за изпиране и прехвърляне на пари за Хамас, включително от Иран Паричните средства, прехвърлени на Хамас чрез Shuman for Currency Exchange SARL, се оценяват на десетки милиони щатски долари. По този начин Nabil Khaled Halil Chouman участва във финансирането на Хамас. 19.1.2024 г. 3. Khaled CHOUMAN изв. още като Khaled SHUMAN Длъжност: валутен дилър в Дата на раждане: 2.4.1987 г. Място на раждане: Ливан Гражданство: ливанско Пол: мъжки Длъжност: валутен дилър за Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL Khaled Chouman работи като валутен дилър за Shuman for Currency Exchange SARL, дружество, притежавано от баща му и със седалище в Бейрут, Ливан. Дружеството е използвано за изпиране и прехвърляне на пари за Хамас, включително от Иран. Паричните средства, прехвърлени на Хамас чрез Shuman for Currency Exchange SARL, се оценяват на десетки милиони щатски долари. По този начин Khaled Chouman участва във финансирането на Хамас. 19.1.2024 г. 4. Rida Ali KHAMIS (رضا علي خميس) изв. още като Reda Ali KHAMIS Дата на раждане: 2.9.1967 г. Гражданство: ливанско Номер на паспорта или на документа за самоличност: 3194104 (Ливан) Пол: мъжки Длъжност: бизнес партньор на Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL Rida Ali Khamis е свързан с дружества за обмен на валута, предоставящи възможност за изпиране и прехвърляне на пари на Хамас, по-специално чрез дружествата Shuman for Currency Exchange SARL и Al-Wasata SARL. По този начин Rida Ali Khamis участва във финансирането на Хамас. 19.1.2024 г. 5. Musa Muhammad Salim DUDIN (موسى دودين; موسى محمد سالم دودين) изв. още като Mousa DOUDIN; Mousa DUDIN; Musa DUDIN; Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN Дата на раждане: 12.6.1972 г. Място на раждане: Дура, Хеброн Гражданство: палестинско Пол: мъжки Длъжност: член на политическото бюро на Хамас Musa Muhammad Salim Dudin е висш оперативен служител на Хамас и член на политическото бюро на Хамас. В това си качество той често прави публични изявления от името на организацията. Освен това, като член на инвестиционния офис на Хамас, той участва във финансовите операции на организацията. По този начин Muhammad Salim Dudin участва във финансирането на Хамас. 19.1.2024 г. 6. Aiman Ahmad AL-DUWAIK изв. още като Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK Дата на раждане: 24.9.1962 г. Гражданство: йорданско Пол: мъжки Длъжност: главен изпълнителен директор на Sidar Company, главен изпълнителен директор на Anda Turk Aiman Ahmad Al-Duwaik е установен в Алжир финансист на Хамас, подпомагащ управлението на инвестиционния портфейл на организацията в чужбина. По-специално той е главен изпълнителен директор и акционер в алжирското дружество Sidar, главен изпълнителен директор на турското дружество Anda Turk, акционер на установеното в Судан дружество Al Rowad Real Estate Development и член на съвета на директорите на строителното дружество Uzmanlar Co. Тези дружества са част от международната мрежа за финансиране на Хамас. По този начин Aiman Ahmad Al-Duwaik участва във финансирането на Хамас. 19.1.2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Комисията БЕЛГИЯ https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions БЪЛГАРИЯ https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions ЧЕХИЯ https://fau.gov.cz/en/international-sanctions ДАНИЯ http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ ГЕРМАНИЯ https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html ЕСТОНИЯ https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid ИРЛАНДИЯ https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ ГЪРЦИЯ http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ИСПАНИЯ https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx ФРАНЦИЯ http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ ХЪРВАТИЯ https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 ИТАЛИЯ https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ КИПЪР https://mfa.gov.cy/themes/ ЛАТВИЯ http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 ЛИТВА http://www.urm.lt/sanctions ЛЮКСЕМБУРГ https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html УНГАРИЯ https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato МАЛТА https://smb.gov.mt/ НИДЕРЛАНДИЯ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties АВСТРИЯ https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/ ПОЛША https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions ПОРТУГАЛИЯ https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas РУМЪНИЯ http://www.mae.ro/node/1548 СЛОВЕНИЯ http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi СЛОВАКИЯ https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu ФИНЛАНДИЯ https://um.fi/pakotteet ШВЕЦИЯ https://www.regeringen.se/sanktioner Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия: European Commission Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) Rue Joseph II 54 B-1049 Brussels, Belgium Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj ISSN 1977-0618 (electronic edition)