Чл. 45а ЗКИ
Закон за кредитните институции
Глава четвъртаРаздел IVв сила
1
Банките са длъжни да приемат и прилагат вътрешни правила и процедури за установяване, наблюдение и докладване на експозициите към лица почл. 45, ал. 1.
2
Правилата и процедурите по ал. 1 включват механизъм за проследяване на линията на контрол или квалифициран акционерен дял до действителния собственик на лицата почл. 45, ал. 1.