Чл. 97а ЗКИ

Когато холдинг със смесена дейност е предприятие майка на една или повече банки, лицензирани в Република България, обект на пряк надзор на индивидуална основа от БНБ, БНБ упражнява общ надзор върху сделките между тези банки и холдинга и неговите дъщерни дружества, без да се нарушават изискванията на част четвърта отРегламент (ЕС) № 575/2013.

Банките по ал. 1 въвеждат адекватни процеси за управление на риска и механизми за вътрешен контрол, включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицират, измерват, наблюдават и контролират по подходящ начин сделките с холдинга майка със смесена дейност и неговите дъщерни дружества. Банките докладват пред БНБ всяка значима сделка с тях, различна от сделките почлен 394 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Процедурите и сделките по ал. 2 са обект на надзор от БНБ.