Чл. 173

Чл. 173.За нарушения по смисъла начл. 165, ал. 1,чл. 166,чл. 169, ал. 1,чл. 170, ал. 1ичл. 172, ал. 2се смятат:

1. нарушение или заобикаляне на този закон, на друг нормативен акт, издаден по неговото прилагане, или на регламентите почл. 167, ал. 2;
2. неизпълнение на указания и разпореждания на БНБ;
3. възпрепятстване на упражняването на платежен надзор и проверки на място;
4. непредоставяне на изискваната от БНБ информация и документи;
5. неоказване на съдействие, когато такова е било поискано от проверяваното лице;
6. неспазване на условията за издаване на лиценза, когато лицето - обект на платежен надзор, подлежи на лицензиране по реда на този закон;
7. застрашаване или засягане на сигурността и финансовата стабилност на платежна система;
8. застрашаване или засягане на сигурността и финансовата стабилност на финансова институция или дружество за електронни пари, включително поради извършвана от тях друга търговска дейност, несвързана с предоставянето на платежни услуги, съответно с издаването на електронни пари;
9. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) нарушения наЗакона за мерките срещу изпирането на париилиЗакона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожениеи на актовете по прилагането им, установени при извършване на контрола почл. 108, ал. 6и на проверките почл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Видове нарушения Глава десета.АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ Раздел I.Вътрешни процедури