Чл. 186

Който извърши нарушение на глави I, II и V - IX отРегламент (ЕС) 2023/1113във връзка с преводите на средства, наРегламент (ЕС) № 2021/1230, наРегламент (ЕС) № 260/2012,с изключение на чл. 5г от същия регламент, или наРегламент (ЕС) 2015/751, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв. Ако нарушителят е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.

Когато нарушителят е доставчик на платежни услуги или платежна картова схема, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение - от 40 000 до 80 000 лв.

При определяне на вида на надзорните мерки и размера на глобите и имуществените санкции за нарушение на глави I, II и V - IX отРегламент (ЕС) 2023/1113във връзка с преводите на средства се вземат предвид всички относими обстоятелства почл. 123а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Българската народна банка информира Европейския банков орган за всички наложени на доставчик на платежни услуги или издател на електронни пари почл. 167, ал. 1надзорни мерки и административни наказания за нарушение във връзка с преводите на средства на глави I, II и V - IX отРегламент (ЕС) 2023/1113и актовете по прилагането му, включително за всяко обжалване по тях и резултатите от него.