Чл. 100 ЗМСИП

Професионалните организации и сдружения на лицата по чл. 4 могат да изготвят и актуализират оценки на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма на секторно равнище.

Резултатите от оценките на риска по ал. 1 се предоставят на членовете на професионалните организации и сдружения на лицата по чл. 4 за целите на изготвянето на оценките на риска по чл. 98, ал. 1 и 4.

Оценките на риска по ал. 1 се документират и се съхраняват по реда на глава трета, раздел І. Глава осма. ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ Раздел I. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма