Чл. 108 ЗМСИП

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Глава деветаРаздел IIв сила

Официален текст
1

Контролът по прилагането на закона се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

2

Контролни органи са определените от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" длъжностни лица от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.

3

Контролните органи по ал. 2 извършват проверки на място на лицата по чл. 4 по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и при съмнение за изпиране на пари.

4

Проверките по ал. 3 могат да се извършват съвместно с органите за надзор. Редът за извършване на проверките се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор.

5

Проверките по ал. 3 се извършват въз основа на писмена заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на оправомощено от него длъжностно лице, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, както и имената и длъжностите на контролните органи по ал. 2, на които е възложено да извършат проверката.

6

Контрол за спазване на изискванията на чл. 7 - 9, чл. 72, глава втора, глава трета, раздел I, глава седма, раздел II и глава осма се упражнява чрез прилагане на основан на риска подход съгласно чл. 114, ал. 1 и съответно от:

1.

Българската народна банка - по отношение на:

а)

лицензираните в Република България лица по чл. 4, т. 1, предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки в случаите, посочени в Закона за кредитните институции, по отношение на всяка от дейностите, включени в техния лиценз;

б)

лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 2, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на Република България, както и по отношение на дейността, осъществявана чрез клонове или представители на територията на Република България, на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки;

2.

Комисията за финансов надзор и нейните органи - по отношение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 - 11 и 19, с изключение на банките - инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на доставчиците на услуги за криптоактиви, които са кредитни институции;

3.

Националната агенция за приходите - по отношение на лицата по чл. 4, т. 21;

4.

Комисията за регулиране на съобщенията - по отношение на лицата по чл. 4, т. 7. При осъществяване на контрола Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията и Националната агенция за приходите извършват дистанционен надзор и проверки на място.

7

Проверки по изпълнението на изискванията на този закон от поднадзорните лица се извършват и от органите за надзор, извън тези по ал. 6. При констатиране на нарушение органите за надзор по изречение първо незабавно уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", като изпращат извлечение от констативния акт в съответната част и информация за предприетите мерки.

8

Контролните органи по ал. 2 извършват и проверки по документи на лицата по чл. 4 за изпълнението на чл. 9г, ал. 4, чл. 98 и чл. 101 - 104. Проверките се извършват по реда на ал. 5.