Чл. 118 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава десетаРаздел IIв сила2 решения го цитират
Който извърши или допусне да се извърши нарушение на този закон извън случаите по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116а, ал. 1 и 4 и извън случаите по чл. 11, ал. 4 - 6 и по чл. 101, ал. 1, изречение второ или на правилника за прилагането му, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:
глоба от 500 до 5000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19.
При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:
по ал. 1, т. 1 - глоба от 1000 до 10 000 лв.;
по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.;
по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.
За системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:
по ал. 1, т. 1 - глоба от 2000 до 20 000 лв.;
по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;
по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв.
Лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1, което не изпълни задължението си за заявяване на вписване на данните по чл. 63, ал. 4 или чл. 63а, ал. 4 в срок, се наказва с глоба, ако е физическо лице, или с имуществена санкция, ако е юридическо лице, в размер на 5000 лв.
На лице по чл. 61, ал. 1 или по чл. 62, ал. 1, което, след като му е наложено наказание по ал. 4, не заяви вписване до изтичане на един месец от налагането на глобата или имуществената санкция, се налага нова глоба или имуществена санкция по ал. 4 всеки месец до заявяване на вписването.
Физическо лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3, което не изпълни задълженията си по чл. 61 или 62, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 200 до 2000 лв.