Чл. 18 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава втораРаздел Iв сила
Забранява се откриване или поддържане на анонимни сметки или депозитни сертификати, или сметки или депозитни сертификати на очевидно фиктивно име, както и наемане или поддържане на анонимни сейфове или сейфове на очевидно фиктивно име. Раздел II. Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка