Чл. 29 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава втораРаздел IIIв сила
При наличие на условията по чл. 26 мерките по чл. 25, ал. 3 могат да се прилагат и когато клиентът е институция, изпълняваща властови функции в съответствие с правото на Европейския съюз при следните условия:
1.
лицето по чл. 4 е събрало достатъчно информация, която не поражда съмнение за идентичността на институцията;
2.
институцията спазва процедури за отчетност и дейността ѝ е прозрачна;
3.
институцията се отчита пред орган на Европейския съюз, пред орган на държава членка или съществуват процедури за проверка, които гарантират контрол на нейната дейност.