Чл. 39 ЗМСИП

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Глава втораРаздел IVв сила

Официален текст
1

(отм.)

2

Лицата по чл. 4 предприемат подходящи действия за изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителен собственик на клиент, за когото са установили, че е лице по чл. 36.