Чл. 51 ЗМСИП

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Глава втораРаздел IVв сила

Официален текст
1

С оглед ограничаване на рискове, идентифицирани в националната оценка на риска, наднационалната оценка на риска и оценката на риска, извършена от лицата по чл. 4, могат да бъдат прилагани допълнителни мерки за разширена комплексна проверка на клиентите при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

2

Допълнителните мерки по ал. 1 задължително се съобразяват със:

1.

насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз съгласно изисквания, заложени в Директива (ЕС) 2015/849;

2.

мерки, оценени като подходящи от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

3.

размера и естеството на дейността с оглед гарантиране на пропорционалност при прилагането им. Раздел V. Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията