Чл. 63б ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава втораРаздел VIв сила
Вписаните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ обстоятелства по чл. 63, ал. 4 и чл. 63а, ал. 2 във връзка с чл. 63а, ал. 1 са достъпни във всички случаи за:
1.
компетентните органи по този закон и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", без никакви ограничения;
2.
задължените субекти по този закон в рамките на комплексната проверка на клиента;
3.
всяко лице или организация, които могат да докажат наличието на законен интерес.