Чл. 89 ЗМСИП
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Глава шестаРаздел IIв сила
Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да получи информация за съмнение за изпиране на пари освен по чл. 72 и 88 и чрез международен обмен.