Чл. 77

Член 77 Влизане в сила и прилагане

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

1. Прилага се от 1 май 2017 г.

Членове 71, 72 и 73 обаче се прилагат от 13 юни 2016 г. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите. Съставено в Страсбург на 11 май 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете престъпления, посочен в член 3, параграф 1

— тероризъм, — организирана престъпност, — трафик на наркотици, — дейности по изпиране на пари, — престъпления, свързани с ядрени или радиоактивни вещества, — контрабанда на имигранти, — трафик на хора — престъпления, свързани с моторни превозни средства, — убийство и тежка телесна повреда, — незаконна търговия с човешки органи и тъкани, — отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници, — расизъм и ксенофобия, — грабеж и квалифицирана кражба, — незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството, — мошеничество и измама, — престъпления против финансовите интереси на Съюза, — злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, — рекет и изнудване, — фалшифициране и пиратство на изделия, — подправяне на административни документи и търговия с тях, — подправяне на пари и средства за разплащане, — компютърни престъпления, — корупция, — незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества, — незаконен трафик на застрашени животински видове, — незаконен трафик на застрашени растителни видове и разновидности, — престъпления против околната среда, включително замърсяване от кораби, — незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа, — сексуално насилие и сексуална експлоатация, включително материали с малтретиране на деца и установяване на контакт с деца за сексуални цели, — геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления.

ПРИЛОЖЕНИЕ II А. Категории лични данни и категории субекти на данни, чиито данни може да бъдат събирани и обработвани с цел извършване на кръстосани проверки, както е посочено в член 18, параграф 2, буква а) 1. а) лица, които съгласно националното право на съответната държава-членка са заподозрени в извършване на престъпление или в участие в престъпление, по отношение на което Европол има компетентност, или които са осъдени за такова престъпление; б) лица, за които съобразно националното право на съответната държава-членка са налице факти или разумни основания да се счита, че ще извършат престъпления, по отношение на които Европол има компетентност. 2. а) фамилно име, моминско име, собствени имена и всякакви псевдоними и приети имена; б) дата и място на раждане; в) гражданство; г) пол; д) местопребиваване, професия и местонахождение на съответното лице; е) номер на социално осигуряване, свидетелства за управление на моторно превозно средство, документи за самоличност и паспортни данни; и ж) при необходимост, други отличителни белези, които биха могли да спомогнат за идентификацията, включително всякакви специфични, конкретни и непроменливи физически отличителни белези като дактилоскопски данни и ДНК профил (установен от некодиращата част на ДНК). 3. а) престъпления, предполагаеми престъпления, както и време, място и начин на тяхното (предполагаемо) извършване; б) средства, които са били използвани или могат да бъдат използвани за извършване на престъпленията, включително информация за юридически лица; в) служби, които се занимават със случая, и съответни регистрационни номера на досиетата; г) предполагаемо членство в престъпна организация; д) осъждания, когато те са свързани с престъпления, за които Европол е компетентен; е) лицето, което е въвело данните. Тези данни може да се предоставят на Европол дори когато все още не съдържат сведения за конкретни лица. 4. 5. Б. Категории лични данни и категории субекти на данни, чиито данни може да бъдат събирани и обработвани за анализи със стратегически или тематичен характер, за оперативни анализи или за улесняване на обмена на информация (както е посочено в член 18, параграф 2, букви б), в) и г) 1. а) лица, които съгласно националното право на съответната държава-членка са заподозрени в извършване на престъпление или в участие в престъпление, по отношение на което Европол има компетентност, или които са осъдени за такова престъпление; б) лица, за които съобразно националното право на съответната държава-членка са налице факти или разумни основания да се счита, че ще извършат престъпления, по отношение на които Европол има компетентност; в) лица, които биха могли да бъдат призовани да свидетелстват при разследвания във връзка с разглежданите престъпления или в последващи наказателни производства; г) лица, които са пострадали от някое от разглежданите престъпления, или по отношение на които някои факти дават основание да се смята, че те биха могли да бъдат пострадали от такова престъпление; д) познати лица и близки лица; и е) лица, които могат да предоставят информация за разглежданите престъпления. 2. а) лични данни: i) сегашно и предишно фамилно име; ii) сегашно и предишно собствено име; iii) моминско име; iv) име на бащата (когато е необходимо с цел идентификация); v) име на майката (когато е необходимо с цел идентификация); vi) пол; vii) дата на раждане; viii) място на раждане; ix) гражданство; x) семейно положение; xi) псевдоним; xii) прякор; xiii) прието или фалшиво име; xiv) настоящо и предишно място на пребиваване и/или местоживеене; б) физическо описание: i) физическо описание; ii) отличителни характеристики (родилни белези/белези от рани/татуировки и т.н.) в) средства за установяване на самоличността: i) документи за самоличност/свидетелство за управление на моторно превозно средство; ii) номер на националната лична карта/паспорта; iii) национален идентификационен номер/номер на социално осигуряване, ако има такъв; iv) визуално изображение и друга информация за външния вид; v) криминалистична информация за установяване на самоличността, като пръстови отпечатъци, ДНК профил (от некодиращата част на ДНК), гласов профил, кръвна група, дентална информация; г) професия и умения: i) сегашно работно място и професия; ii) предишно работно място и професия; iii) образование (училище/университет/професионално); iv) квалификации; v) умения и други области на познание (езици/други); д) икономическа и финансова информация: i) финансови данни (банкови сметки и кодове, кредитни карти и т.н.); ii) парични активи; iii) акции/дялове/други активи; iv) данни за недвижимо имущество; v) връзки с дружества; vi) контакти с банки и кредитни дружества; vii) данъчно състояние; viii) друга информация, която разкрива как лицето управлява финансовите си дела; е) данни за поведението: i) начин на живот (например стандарт, надвишаващ финансовите възможности) и установени навици; ii) движения; iii) често посещавани места; iv) оръжия и други опасни инструменти; v) оценяване на опасността; vi) конкретни рискове, като вероятност за бягство, използване на двойни агенти, връзки с персонала в правоприлагащите органи; vii) черти на характера и профил, свързани с престъпността; viii) злоупотреба с наркотични вещества; ж) познати лица и близки лица, включително тип и естество на познанството или близостта; з) използвани средства за комуникация, като телефон (стационарен/мобилен), факс, пейджър, електронна поща, пощенски адрес, интернет връзка(и); и) използвани транспортни средства, като превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, включително информация за идентифициране на тези транспортни средства (регистрационни номера); й) информация, свързана с престъпно поведение: i) предишни присъди; ii) подозирано участие в престъпни дейности; iii) начини на действие; iv) средства, които са били или могат да бъдат използвани за подготовката и/или извършването на престъпления; v)

членство в престъпни групи/организации и позиция в групата/организацията; vi) роля в престъпната организация; vii) географски обхват на престъпните дейности; viii) материали, събрани по време на разследването, като видео и фотографски изображения; к) препратки към други информационни системи, в които се съхранява информация за лицето: i) Европол; ii) полицейски/митнически служби; iii) други правоприлагащи органи; iv) международни организации; v) публични образувания; vi) частни образувания; л) информация за юридическите лица, свързани с данните, посочени в букви д) и й): i) наименование на юридическото лице; ii) местоположение; iii) дата и място на учредяване; iv) административен регистрационен номер; v) правна форма; vi) капитал; vii) предмет на дейност; viii) национални и международни дъщерни дружества; ix) директори; x) връзки с банки. 3. По отношение на познатите лица и близките лица, данните, посочени в параграф 2, могат да бъдат съхранявани, ако е необходимо, при условие че има основание да се предполага, че тези данни са необходими за анализа на връзката на тези лица с лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б). В този контекст се уточнява следното: а) тази връзка се изяснява възможно най-бързо; б) данните, посочени в параграф 2, се заличават незабавно, ако предположението, че съществува такава връзка, се окаже неоснователно; в) всички данни, посочени в параграф 2, могат да се съхраняват, ако познатите лица и близките лица са заподозрени в извършването на престъпление, попадащо в обхвата на целите на Европол, или ако са били осъждани за извършването на такова престъпление, или ако са налице факти или разумни основания съгласно националното право на съответната държава-членка да се счита, че ще извършат такова престъпление; г) данни, посочени в параграф 2, за познатите лица и близките лица на познатите лица, както и за познатите лица и близките лица на близките лица, не се съхраняват, с изключение на данните относно типа и естеството на тяхната близост или познанство с лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б); д) ако не е възможно уточняване съгласно предходните букви, това се взема предвид при вземането на решение относно необходимостта и обхвата на съхраняването на данни за по-нататъшен анализ. 4. а) данни за установяване на самоличността на пострадалото лице; б) причина, поради която е пострадало от престъплението; в) нанесени вреди (физически/финансови/психологически/други); г) дали анонимността трябва да бъде гарантирана; д) дали е възможно участие в съдебно заседание; е) информация за престъплението, предоставена от или посредством лицата, посочени в параграф 1, буква г), включително при необходимост информация относно техните отношения с други лица, с цел да се установи самоличността на лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б). При необходимост могат да се съхраняват други данни, посочени в параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на дадено лице като пострадало лице или потенциално пострадало лице. Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават. 5. а) информация за престъплението, предоставена от такива лица, включително информация относно техните отношения с други лица, включени в аналитичното работно досие; б) дали анонимността трябва да бъде гарантирана; в) дали защитата трябва да бъде гарантирана и от кого; г) нова самоличност; д) дали е възможно участието в съдебно заседание. При необходимост могат да се съхраняват и други данни, посочени в параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на такива лица като свидетели. Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават. 6. а) кодирани лични данни; б) вид на предоставената информация; в) дали анонимността трябва да бъде гарантирана; г) дали защитата трябва да бъде гарантирана и от кого; д) нова самоличност; е) дали е възможно участието в съдебно заседание; ж) отрицателен опит; з) възнаграждения (финансови/услуги). При необходимост могат да се съхраняват други данни, посочени в параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на такива лица като информатори. Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават. 7. Ако въз основа на тези признаци стане ясно, че дадено лице следва да бъде включено в две или повече различни категории, съгласно определеното в настоящото приложение, Европол може да обработва всички данни, за които това е разрешено съгласно тези категории.