Определение № 50335 от 11.10.2023 г. на ВКС по гр. д. № 2826/2022 г.

ВКСIV гражданско отделение11.10.2023 г.докладчик Павков

Диспозитив

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 58/21.04.2022 г., постановено по гр.д.№ 105/2021 г. от състав на АС – Варна.

ОБЕЗСИЛВА решение № 58/21.04.2022 г., постановено по гр.д.№ 105/2021 г. от състав на АС – Варна, В ЧАСТТА, в която съдът се е произнесъл по отношение на следните претенции в общ размер на 1 731 504,40 лева, в т.ч.:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Г. Х. С., ЕГН [ЕГН]:

  • сумата в размер на 25 000 лв., представляваща равностойността на 50 броя поименни акции от капитала „ИНВЕСТСТРОЙ-ДУЛОВО” АД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], представлявано от Г. Х. С..

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Б. Б. С., ЕГН [ЕГН]:

  • Сумата в размер на 39 000 лв., представляваща остатък от преведена сума от трето лице и неизползвана за погасяване на кредит по банкова сметка в лева № BG 95 IORT 8089 [ЕГН] в „Инвестбанк” АД, с титуляр Б. Б. С..

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Г. Х. С., ЕГН [ЕГН]:

  • Сумата в размер на 1 250 лв., представляваща продажната стойност на 125 дружествени дяла от капитала на „Авразия” ООД, ЕИК[ЕИК], придобити на 14.05.2008г., отчуждени с договор от 29.06.2009 г.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от Г. Х. С., ЕГН [ЕГН] и Б. Б. С., ЕГН [ЕГН]:

  • Сумата в размер на 7 899 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том *, per. № ****, дело № 687/ 03.07.2008 г.:

• Поземлен имот с идентификатор № *****.*. по кадастрална карта, одобрена 2007г. на [населено място], с трайно предназначение земеделска територия, с начин на трайно ползване - Нива, с площ от 9 000 кв.м., находяща се в местността „Ю.”, трета категория, при граници: имоти с №№ ***.*., ***.*.*, *****.*.,***.*.*;

• Нива, находяща се в землището на [населено място], ЕКАТТЕ ***, с площ 6,250 дка, находяща се в местността „А.”, трета категория, имот № **, образуван от имот № **, при граници: имоти с №№ **, **, **, ****;

• Нива, находяща се в землището на [населено място], ЕКАТТЕ ***, с площ 4,997 дка, находяща се в местността „С.”, пета категория, имот № **, при граници: имоти с №№**,**,**,****.

  • Сумата в размер на 46 005 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба № ***, том *, per. № *****, дело № 1545/30.12.2008 г.:

• имот № ****, 1щва с площ 30,010 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „Б.”, при съседи: имоти №№ **,****.

• имот № ****, нива с площ 10,000 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „Б.”, при съседи: имоти №№ **,**,**,****.

• имот № ****, нива с площ 22,999 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „Б.”, при съседи: имоти №№ **,**,**,**,****.

• имот № ****, нива с площ 13,001 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „Б.”, при съседи: имоти №№ **,**,**,****.

• имот № ****, нива с площ 13,000 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „Б.”, при съседи: имоти №№ **,**,**,****.

• имот № ****, нива с площ 13,001 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „Б.”, при съседи: имоти №№ **,**,**,****.

• имот № ****, нива с площ 13,001 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „Б.”, при съседи: имоти №№ **,**,**,****.

  • Сумата в размер на 40 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имот № ****, нива с площ 200,000 дка, трета категория, находяща се в [населено място], м. „З.”, при съседи: имоти №№ **, **, **, **, **, **, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба № , том *, per. № ***, дело № 51/ 10.02.2009г.
  • Сумата в размер на 43 796,40 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имот № ****, нива с площ 72,994 дка, трета категория, образуван от имот № **, находящ се в [населено място], м. „К.”, при съседи: имоти №№ **, **, **, **, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба №, том*, per. № ****, дело № 628/04.08.2009 г.
  • Сумата в размер на 14 289 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № *, том , рег.№ ****, дело № 165/ 20.04.2010г.:

• Нива с площ от 2,999 дка, находяща се в местността „М.”, в землището на [населено място], ЕКАТТЕ ***, общ. А., обл. С., четвърта категория, съставляваща имот № ** по плана за земеразделяне при граници: нива №**, полски път №**, нива № **, нива №****;

• Нива с площ от 8,000 дка, находяща се в местността „М.”, в землището на [населено място], ЕКАТТЕ ***, общ. А., обл. С., четвърта категория, съставляваща имот № ** по плана за земеразделяне при граници: нива № **, нива №**, полски път № **, нива№ **, нива№ **, нива№ **, полски път№ ****;

• Нива с площ от 3,999 дка, находяща се в местността „Л.”, в землището на [населено място], ЕКАТТЕ ***, общ. А., обл. С., пета категория, съставляваща имот № **, образуван от имот № ** по плана за земеразделяне при граници: нива № **, полски път № **, нива № **, полски път № ****;

• Нива с площ от 3,000 дка, находяща се в местността „Л.”, в землището на [населено място], ЕКАТТЕ ***, общ. А., обл. С., пета категория, съставляваща имот №**, образуван от имот № ** по плана за земеразделяне при граници: полски път № **, нива№ **, полски път№ **, нива№ ****;

• Нива с площ от 1,000 дка, находяща се в местността „Л.”, в землището на [населено място], ЕКАТТЕ ****, общ. А., обл. С., пета категория, съставляваща имот № ** по плана за земеразделяне при граници: нива № **, полски път № **, нива № **, полски път № ****.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Г.“ ЕООД, ЕИК[ЕИК]:

  • Сумата в размер на 1 514 265 лв., представляваща изразходени средства от Г. С. от сметка на „Г.‘ г ЕООД за казино, бутици и др. несвързани с търговската дейност на дружеството, поради частичен отказ от предявения иск по гр. дело № 210/2017 г. по описа на Окръжен съд - Силистра срещу Г. Х. С., ЕГН [ЕГН] и Б. Б. С., ЕГН [ЕГН], като ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на описаното по-горе имущество.

ОСЪЖДА КПКОНПИ да заплати на основание чл.78 ,ал.3 ГПК на Б. Б. С. сумата 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

Определението подлежи на обжалване, само в частта, с която се прекратява производството по делото поради отказ от иска, с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му, с частна жалба, пред друг състав на ВКС.

Председател: Членове: 1. 2.

Мотиви

Производството е по реда на чл.288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на КПКОНПИ против решение № 58/21.04.2022 г., постановено по гр.д.№ 105/2021 г. от състав на АС – Варна. Ответникът по касационната жалба я оспорва, с писмен отговор. С обжалваното решение съдът е отхвърлил искането на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имуществото, посочено в решението, като неоснователно. Съдът е приел, че паричните средства, които са изразходвани и не са налични, доколкото не е установено да са трансформирани в реални активи или да се намират по сметка на проверяването лице или на лицата по чл.143, чл.144, чл.145 и чл.146 от ЗПКОНПИ, не попадат в предметния обхват на чл.141 и чл.142, ал. 2 от ЗПКОНПИ и не подлежат на отнемане.Тези парични средства могат да бъдат третирани като преминали през имуществото на проверяваното лице, но не може да се отнеме равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното лице, т.е. не е в негово притежание в края на изследвания период, тъй като не е необходимо да се доказва, че равностойността на отчужденото през изследвания период имущество е вложена в придобиването на друго имущество до изтичането на този период.Постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка.С изтеглянето на суми и с извършването на преводи, тези вземания се погасяват и престават да бъдат част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица.Част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в резултат на извършените преводи.Ако те са налице в края на проверявания период, те формират несъответствие и подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови предпоставки. В изложението на касационните основания се сочи правен въпрос, представляват ли „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. Сочи се и правен въпрос, свързан с това, какво се влага в понятието „липсва“ и от значение ли е наличие на виновно поведение на лицето, чието имущество се иска да бъде отнето. С приетото тълкувателно решение т.д.№ 4/2021 г. на ОСГК на ВКС е даден отговор на поставените въпроси. Даденото разрешение на правните въпроси е, че не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество. Въззивният съд е постановил своето решение в съответствие с приетото по-късно тълкувателно решение, като правните изводи в обжалваното решение съответствуват на даденото от ОСГК на ВКС тълкуване, поради което не са налице касационни основания по допускането на касационното обжалване. Постъпила е молба от процесуалния представител на КПКОНПИ, с която се иска частично прекратяване на производството по делото, поради частичен отказ от иска. Представено е решение на КПКОНПИ от 03.10.2023 г., от което се установява, че взетото решение от комисията е за отказ от иска по посочените по т. ІІ от решението на комисията суми, като в тази част искането е основателно и съдът следва да обезсили решението на въззивната инстанция и по отношение на произнасянето му относно тях и да прекрати производството по делото. Искането по т.І от решението касае изменение на иска, което е недопустимо да се прави на етапа на разглеждане допустимостта на касационното обжалване, още повече, че в молбата на процесуалния представител на касатора се иска да се прекрати производството поради направен отказ от иска, каквото решение по отношение на тези имоти и суми /по т.І/ не е взето от органа /КПКОНПИ/. В полза на ответника по касационната жалба следва да се присъдят направените за настоящото производство съдебни разноски, в размер на 9 900 лева, представляващи заплатено от страната адвокатско възнаграждение, на основание чл.78, ал.3 ГПК. Водим от горното, състав на ВКС

Цитирани разпоредби

16

Ползваме необходими бисквитки за входа и чата. С ваше съгласие добавяме и бисквитки за статистика, за да виждаме кое помага. Без реклами. Повече ·