Определение № 3196 от 25.10.2023 г. на ВКС по гр. д. № 4033/2022 г.

ВКСIV гражданско отделение25.10.2023 г.докладчик Павков

Диспозитив

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 102/08.07.2022 г., постановено по гр.д.№ 212/2021 г. от състав на АС – Варна.

ОБЕЗСИЛВА решение № 102/08.07.2022 г., постановено по гр.д.№ 212/2021 г. от състав на АС – Варна, В ЧАСТТА, в която съдът се е произнесъл по отношение на следните претенции:

От Е. Ш. С., ЕГН [ЕГН] на основание чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер на 14 581,56 лв., представляваща разлика между внесените и направените погасителните вноски и преведените парични средства на застрахователно дружество по банкова сметка №'[банкова сметка] в „Банка ДСК“ ЕАД.

Сумата в размер на 27 540,45 лв., представляваща погасителни вноски по усвоени банкови кредити по банкова сметка № [банкова сметка] в „Банка ДСК“ ЕАД.

Сумата в размер на 7 720 лв., представляваща внесени средства през 2014 г. за погасяване на задължения по кредитна карта по банкова сметка № [банкова сметка] в „Банка ДСК“ ЕАД.

Сумата в размер на 2 250 лв., представляваща вноски на каса през 2014 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Сумата в размер на 2 347 лв., равностойността на 1 200 евро, внесена от трето лице през 2008 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Банка Пиреос България“ АД.

Сумата в размер на 6 100 лв., представляваща постъпили суми през 2008 г. и 2009 г„ непреобразувани в лизингови вноски, по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 22 755,89 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода от 2008 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 19 890 лв., представляваща направени вноски на каса през 2008 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 35 220 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2008 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 185 410 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2009 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 125 400 лв., представляваща направени вноски на каса през 2009 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 4 940 лв., представляваща направени вноски на каса през 2010 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 3 710 лв., представляваща направени вноски от трети лица през 2010 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 15 485 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2011 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 5 540 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2012 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 12 122,50 лв., представляваща направени вноски и преводи от трети лица през 2014 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща направена вноска на каса през 2010 г. по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 17 928 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 3 154 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

От Р. Р. Й., ЕГН [ЕГН] на основание чл.63, ал.2, т.4 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер на 4 552 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода от 2009 г. до 2010 г. и от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 56 719,07 лв., равностойността на 29 000 евро, представляваща направена на 16.03.2010 г. вноска по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 56 719,07 лв., равностойността на 29 000 евро, представляваща направена на 16.03.2010 г. вноска по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 691,69 лв., равностойността на 353,66 евро, представляваща начислени лихви по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 4 254 лв., представляваща внесени суми по кредитна карта в периода от 2013 г. до 2015 г. по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

От Р. Р. Й., ЕГН [ЕГН] на основание чл.63, ал.2, т.5 вр, чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове от капитала на „КРИС - 3“ ЕООД, ЕИК 2004445562.

Сумата в размер на 34 431,38 лв., равностойността на 17 593,96 евро, представляваща вътрешнобанков превод, постъпил на 08.08.2008 г. по банкова сметка № [банкова сметка] в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 9 900 лв., представляваща направена на 03.10.2008 г. вноска по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Сумата в размер на 5 060 лв., представляваща направена на 29.03.2010 г. вноска по банкова сметка № в „Първа инвестиционна банка“ АД.

От Е. Ш. С., ЕГН [ЕГН] на основание чл.72 вр. чл.63, ал.2, т.1 вр. чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.)

Сумата в размер на 100 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове от капитала на „КРИС - 2003“ ЕООД, ЕИК 125573464 отчуждени на 05.12.2014 г., като

Прекратява производството по делото в тази част.

Определението може да се обжалва само в частта, с която е прекратено поради отказ от иска производството по делото, с частна жалба, в едноседмичен срок, пред друг състав на ВКС, като в останалата част определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.

Мотиви

Производството е по реда на чл.288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на КПКОНПИ против решение № 102/08.07.2022 г., постановено по гр.д.№ 212/2021 г. от състав на АС – Варна. Ответниците по жалбата не са представили писмен отговор. Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима. С обжалваното решение е отхвърлено искането на КПКОНПИ за отнемане на имущество в полза на държавата. Съдът е приел, че общо през проверявания период ответниците са придобили имущество на стойност 192 586,83 лв, включващо недвижими имоти на стойност 181 804,50 лв, МПС на стойност 782,33 лв (по оценка към датата на придобиване) и дружествени дялове на стойност 10 000 лв. Прието е, че не следва да се вземат предвид при формиране стойността на имуществото и сумите, внесени по банкови сметки от ответниците и от трети лица, но неналични към края на проверявания период. Посочено е в тази връзка, че в случаите, когато чрез получените парични средства, които не са налични към момента на предявяване на иска, са придобити имущества, то на отнемане ще подлежат тези имущества. Тъй като разликата между нетния доход (176 526,30 лв) и стойността на придобитото имущество (192 586,83 лв) представлява отрицателна величина в размер на - 16 060,53 лв и не надвишава предвидения в §1 т.3 от ЗПКОНПИ размер от 150 000 лв за целия проверяван период, съдът е приел, че не е налице значително несъответствие по смисъла на §1 т.3 от закона и поради това не може да се направи обосновано предположение, че имуществото на ответниците е незаконно придобито. В изложението на касационните основания относно допустимостта на касационното обжалване се сочат въпроси относно това представляват ли "имущество" по см. на §1, т.4 от ЗР на ЗПКОНПИ и участват ли в определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на §1, т.3 от с.з., получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, както и по въпроса подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество. По тези въпроси е образувано т.д. № 4/2021г. на ОСГК на ВКС. С приетото тълкувателно решение т.д.№ 4/2021 г. на ОСГК на ВКС е даден отговор на поставените въпроси. Даденото разрешение на правните въпроси е, че не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество. Въззивният съд е постановил своето решение в съответствие с приетото по-късно тълкувателно решение, като правните изводи в обжалваното решение съответствуват на даденото от ОСГК на ВКС тълкуване, поради което не са налице касационни основания по допускането на касационното обжалване. Постъпила е молба от процесуалния представител на КПКОНПИ, с която се иска частично прекратяване на производството по делото, поради частичен отказ от иска. Представено е решение на КПКОНПИ от 11.10.2023 г., от което се установява, че взетото решение от комисията е за отказ от иска по посочените по т. І от решението на комисията суми, като в тази част искането е основателно и съдът следва да обезсили решението на въззивната инстанция и по отношение на произнасянето му относно тях и да прекрати производството по делото. Водим от горното, състав на ВКС

Цитирани разпоредби

чл. 62 ЗОПДНПИ
чл. 288 ГПК
чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ
чл. 63, ал. 2, т. 4 ЗОПДНПИ
чл. 1
чл. 63, ал. 2, т. 1
чл. 63, ал. 2, т. 5
чл. 72