Чл. 290 ЗПФИ

член 63, ал. 4,чл. 68, ал. 1,чл. 71, ал. 1 - 12,чл. 72 - 74,78,79,чл. 79а, ал. 3,чл. 80,чл. 89, ал. 6,чл. 130,чл. 133,чл. 160, ал. 9,чл. 200 - 204 или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 250 до 1000 евро;

член 25, ал. 1,чл. 32, ал. 3,чл. 33, ал. 2,чл. 34,чл. 36, ал. 1 и 6,чл. 38, изречение второ,чл. 39,40,чл. 42, ал. 1, 2, 5 и 6,чл. 43, ал. 1, 2, 4 и ал. 5, изречение първо и ал. 8,чл. 45, ал. 3 и 5,чл. 46, ал. 3,чл. 47,чл. 53, ал. 1 и 2,чл. 54, ал. 1 и 2,чл. 69, ал. 3,чл. 82,85,чл. 86, ал. 1 - 4 и 6 - 9,чл. 88, ал. 1,чл. 90, ал. 3,чл. 112, ал. 1, 3 и 4,чл. 129, ал. 1 - 3,чл. 134,136,чл. 157, ал. 2,чл. 165, ал. 1,чл. 168, ал. 3 във връзка с чл. 90, ал. 3,чл. 180, ал. 7,чл. 181, ал. 1 - 3,чл. 190, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1500 евро;

член 3, параграфи 1 и 3, чл. 6, чл. 7, параграф 1, ал. 1, чл. 8, параграф 1, чл. 8а, параграфи 1 и 2, чл. 8б, 10, чл. 11, параграф 1, ал. 2, изречение първо, параграф 1а, ал. 2, параграф 1б и параграф 3, ал. 4, чл. 11а, параграф 1, ал. 2, изречение първо и ал. 4, чл. 12, параграф 1, чл. 13, параграфи 1 и 2, чл. 14, параграфи 1 - 3, чл. 15, параграф 1, ал. 1, ал. 2, изречение първо и ал. 3, параграф 2 и параграф 4, изречение второ, чл. 17, параграф 1, изречение второ, чл. 20, параграф 1, 1а и параграф 2, изречение първо, чл. 21, параграфи 1 - 3, чл. 22, параграф 2, чл. 23, параграфи 1 и 2 и чл. 31, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 евро;

член 5, ал. 7,чл. 9, ал. 1, 2, 4, 7 и ал. 9, изречение първо ,чл. 12,чл. 60,чл. 64, ал. 2 и 6,чл. 65,67,69, ал. 1 и 2,чл. 70 – 70б,75а,75б,77,чл. 83, ал. 2 - 5,чл. 84,чл. 86, ал. 5,чл. 87,чл. 90, ал. 1,чл. 91, ал. 1,чл. 93, ал. 1,чл. 94, ал. 1,чл. 95, ал. 1,чл. 96,97,чл. 99, ал. 1 - 4,чл. 100,102-107,109,110,чл. 111, ал. 1, втора хипотеза и ал. 3,чл. 113 - 115,чл. 116, втора хипотеза,чл. 117,118,чл. 119, ал. 1 и 2,чл. 120,чл. 122, ал. 1 и 3,чл. 128,чл. 152, ал. 4,чл. 153, ал. 1,чл. 154, ал. 1 и 3,чл. 154а, ал. 1,чл. 156, ал. 1 и 2,чл. 158,чл. 160, ал. 8,чл. 167, ал. 3,чл. 168, ал. 1,чл. 170 - 172,чл. 173, ал. 1 - 3 и 5,чл. 174 - 178,чл. 180, ал. 1 - 4 и 8, чл. 180а,чл. 182,чл. 183, ал. 1 и 4,чл. 184, ал. 1,чл. 185, ал. 1,чл. 186, ал. 1 - 5,чл. 187, ал. 2,чл. 198, ал. 1 и 3,чл. 207, ал. 1,чл. 227в чл. 227г, ал. 1 и чл. 227з1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2500 евро;

член 4, параграф 3, ал. 1, чл. 5, чл. 21б, параграф 1, чл. 22а, параграфи 1, 5 - 8, чл. 22в, параграф 1,чл. 26, параграф 1, ал. 1,чл. 26, параграфи 2 - 5,чл. 26, параграф 6, ал. 1,чл. 26, параграф 7, ал. 1 - 5 и 8,чл. 27, параграф 1,чл. 27е, параграфи 1 - 3,чл. 27ж, параграфи 1 - 5, чл. 27 и, параграфи 1 - 4б,чл. 28, параграф 1,чл. 29, параграфи 1 и 2,чл. 30, параграф 1,чл. 35, параграфи 1 - 3,чл. 36, параграфи 1 - 3,чл. 37, параграфи 1 и 3 и чл. 39а, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014,Регламент (ЕС) 2019/2088и Регламент (ЕС) 2020/852, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2500 евро;

член 11, ал. 1 и 2, чл. 19, ал. 2 и 3,чл. 28, ал. 1 и 2,чл. 29, ал. 1, 2 и 4,чл. 59, ал. 6,чл. 61, ал. 2,чл. 61а,чл. 76, ал. 1 - 4,чл. 92,чл. 135, ал. 1 и чл. 188, ал. 2 или представи неверни данни или документи с невярно съдържание, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 евро;

член 25, параграфи 1 и 2и чл. 40 - 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014, се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 евро;

член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012г. се наказва с глоба от 1000 до 5000 евро;

член 5, параграф 1,чл. 7, параграф 1,чл. 8,9и15 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 2500 до 10 000 евро;

член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се наказва с глоба от 2500 до 25 000 евро;

член 230, ал. 4 и 5,чл. 232,чл. 249, ал. 2 от този закон,чл. 28,чл. 92, параграф 1, чл. 394, 412, 415,431и451 от Регламент (ЕС) № 575/2013 г. и актовете по прилагането му, се наказва с глоба от 500 до 2 500 000 евро;

член 4,чл. 5 - 10,чл. 11, параграф 1, букви "а", "б", "в" и "д",чл. 11, параграфи 2 и 3и чл. 12 - 16,21,23 - 29и34 от Регламент (ЕС) 2016/1011, се наказва с глоба от 1250 до 250 000 евро;

член 11, параграф 1, буква "г"и чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2016/1011, се наказва с глоба от 750 до 50 000 евро;

член 53, ал. 5, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 евро;

член 13, чл. 14, ал. 1, 2 и 5, чл. 15, ал. 1, чл. 65а, чл. 229а, чл. 229в, ал. 2 и 3, чл. 229г и чл. 230, ал. 4 и 5, се наказва с глоба от 2500 до 5000 евро.

за нарушение на приложими изисквания на регламент на Европейския съюз, доколкото друго не е предвидено в закона - от 1000 до 250 000 евро.

за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 500 до 5 000 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 2 и 3 - от 1000 до 5 000 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 4 и 5 - от 2500 до 5 000 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 6 и 7 - от 5000 до 5 000 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 8 - от 2500 до 10 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 9 - от 5000 до 20 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 10 - от 5000 до 50 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 11 - от 1000 до 5 000 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 12 - от 2500 до 500 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 13 - от 1500 до 100 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 14 - от 10 000 до 20 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 15 - от 5000 до 5 000 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 16 - от 2000 до 500 000 евро.

член 276, ал. 1, т. 1 - 9, по чл. 277а, ал. 1, т. 1, по чл. 277а, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 3 и 5,чл. 277б, ал. 1, т. 1 и чл. 277б, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 3 и 5- извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 2500 до 10 000 евро;

член 276, ал. 1, т. 10 - 26, ал. 14 и 15, по чл. 277а, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 12, 13 и 15 - 17и по чл. 278- извършителите и допустителите се наказват с глоба от 1000 до 5 000 000 евро;

членове 18,19,20и23 от Регламент (ЕС) № 236/2012- извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5000 до 50 000 евро.

за нарушения по ал. 1, т. 1 - 3 - от 500 до 2 500 000 евро или до 5 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година, а при повторно нарушение – от 1000 до 5 000 000 евро или до 10 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година;

за нарушения по ал. 1, т. 4 и 5 - от 2500 до 2 500 000 евро или до 5 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година, а при повторно нарушение – от 5000 до 5 000 000 евро или до 10 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година;

за нарушения по ал. 1, т. 6 и 7 - от 5000 до 2 500 000 евро или до 5 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година, а при повторно нарушение – от 10 000 до 5 000 000 евро или до 10 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година;

за нарушение по ал. 1, т. 8 - от 2500 до 10 000 евро, а при повторно нарушение - от 5000 до 20 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 9 - от 5000 до 20 000 евро, а при повторно нарушение - от 10 000 до 40 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 10 - от 5000 до 50 000 евро, а при повторно нарушение - от 10 000 до 100 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 11 - от 2500 евро до 5 на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността, като при изчисляването се вземат предвид и брутните приходи от лихвени и други подобни плащания, приходи от акции и други променливи или фиксирани плащания по ценни книжа, както и комисиони и такси по чл. 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013г. за предходната финансова година, но не по-малко от 2500 евро, а при повторно нарушение - от 5000 евро до 10 на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността съгласно изречение първо, но не по-малко от 5000 евро; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година;

за нарушения по ал. 1, т. 12 – от 10 000 евро до по-голямата сума между 500 000 евро или 5 на сто от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от управителните органи на лицето, а при повторно нарушение – от 20 000 евро до по-голямата сума между 1 000 000 евро или 10 на сто от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от управителните органи на лицето; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година;

за нарушения по ал. 1, т. 13 – от 5000 евро до по-голямата сума между 125 000 евро или 1 на сто от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от управителните органи на лицето, а при повторно нарушение – от 10 000 евро до по-голямата сума между 250 000 евро или 2 на сто от общия годишен оборот според последните налични отчети, одобрени от управителните органи на лицето; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година;

за нарушения по ал. 1, т. 14 - от 10 000 до 20 000 евро, а при повторно нарушение - от 20 000 до 40 000 евро;

за нарушения по ал. 1, т. 15 - от 25 000 евро до 5 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година, а при повторно нарушение се налага имуществена санкция от 50 000 евро до 10 на сто от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислените на лицето комисиони или такси за предходната финансова година; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година;

за нарушения по ал. 3 и 4 - от 12 500 до 50 000 евро, а при повторно нарушение - от 25 000 до 5 000 000 евро;

за нарушения по ал. 5 и 6 - от 2500 до 5000 евро, а при повторно нарушение - от 5000 до 25 000 евро;

за нарушения по ал. 7, т. 1 - от 5000 до 25 000 евро, а за нарушения по ал. 7, т. 3 - от 10 000 до 100 000 евро;

за нарушения по ал. 7, т. 2 - от 2500 евро до 5 на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността, като при изчисляването се вземат предвид и брутните приходи от лихвени и други подобни плащания, приходи от акции и други променливи или фиксирани плащания по ценни книжа, както и комисиони и такси по чл. 316 от Регламент (ЕС) № 575/2013 г. за предходната финансова година, но не по-малко от 2500 евро, а при повторно нарушение - от 5000 евро до 10 на сто от стойността на общите годишни нетни приходи от дейността съгласно изречение първо, но не по-малко от 5000 евро; когато лицето е дъщерно дружество, съответният брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година;

за нарушения по ал. 1, т. 16 - от 2000 до 500 000 евро, а при повторност - от 4000 до 1 000 000 евро.