Чл. 24

Член 24 Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици

1. Задължените субекти съобщават на централните регистри за всички установени несъответствия между информацията, налична в централните регистри, и информацията, която събират съгласно член 20, параграф 1, буква б) и член 22, параграф 7.

Несъответствията, посочени в първата алинея, се съобщават без ненужно забавяне и при всички случаи в срок от 14 календарни дни от откриването им. При съобщаване за такива несъответствия задължените субекти допълват съобщенията си с информацията, която са получили, като посочват несъответствието и лицата, които считат, че са действителните собственици, а когато е приложимо, и номиналните акционери/съдружници и номиналните директори, и защо.

1. Чрез дерогация от параграф 1 задължените субекти могат да се въздържат от съобщаване на несъответствията до централния регистър и вместо това да поискат допълнителна информация от клиентите, когато установените несъответствия:

a) са ограничени до печатни грешки, различни начини на транслитерация или незначителни неточности, които не засягат идентифицирането на действителните собственици или тяхното положение; или б) са в резултат от остарели данни, но действителните собственици са известни на задължения субект от друг надежден източник и няма основания за подозрение, че има намерение да се прикрие информация. Когато задължен субект стигне до заключение, че информацията за действителните собственици в централния регистър е невярна, задължените субекти приканват клиентите да подадат вярната информация на централния регистър съгласно членове 63, 64 и 67 без ненужно забавяне и при всички случаи в срок от 14 календарни дни. Настоящият параграф не се прилага до случаи с по-висок риск, за които се прилагат мерките съгласно раздел 4 от настоящата глава.

1. Когато клиент не е подал вярната информация в срока, посочен в параграф 2, втора алинея, задълженият субект съобщава на централния регистър за несъответствието в съответствие с параграф 1, втора алинея.

1. Настоящият член не се прилага за нотариусите, адвокатите, другите лица, упражняващи юридическа дейност на свободна практика, за одиторите, външните счетоводители и данъчните консултанти по отношение на информацията, която те получават от клиент или по отношение на клиент в процеса на удостоверяване на правното положение на този клиент или при изпълнение на своите задачи при защитата или процесуалното представителство на този клиент в съдебно производство или във връзка с такова производство, включително предоставяне на съвети за завеждане или избягване на такова производство, независимо дали такава информация е получена или придобита преди, по време на съответното производство или след него.

Изискванията на настоящия член обаче се прилагат, когато задължените субекти, посочени в първата алинея от настоящия параграф, предоставят правни съвети в някой от случаите, посочени в член 21, параграф 2, втора алинея.