Чл. 29

Член 29 Идентифициране на третите държави със съществени стратегически недостатъци в националните режими в областта на БИП/БФТ

1. Третите държави със съществени стратегически недостатъци в техните национални режими в областта на БИП/БФТ се идентифицират от Комисията и се обозначават като „високорискови трети държави“.

1. С цел да идентифицира третите държави, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 85, които да допълват настоящия регламент, когато:

a) са идентифицирани съществени стратегически недостатъци в правната и институционалната уредба в областта на БИП/БФТ на съответната трета държава; б) са идентифицирани съществени стратегически недостатъци в ефективността на системата за БИП/БФТ на съответната трета държава във връзка с предприеманите мерки по отношение на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма или в нейната система за оценяване и ограничаване на рисковете от неприлагане или заобикаляне на финансовите санкции на ООН, свързани с финансирането на разпространението на оръжия; в) съществените стратегически недостатъци, идентифицирани съгласно букви а) и б), са трайни и не са предприети или не се предприемат мерки за ограничаването им. Тези делегирани актове се приемат в срок от 20 календарни дни, след като Комисията се е уверила, че са изпълнени критериите, посочени в букви а), б) или в) от първа алинея.

1. За целите на параграф 2 Комисията взема предвид призивите за прилагане на мерки за разширена комплексна проверка и допълнителни ограничаващи риска мерки („ответни мерки“) от международни организации и определящи стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, както и съответните оценки, доклади или публични изявления, изготвени от тях.

1. Когато дадена трета държава е идентифицирана в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, задължените субекти прилагат мерките за разширена комплексна проверка, посочени в член 34, параграф 4, по отношение на деловите взаимоотношения или случайните сделки, включващи физически или юридически лица от тази трета държава.

1. С делегираните актове, посочени в параграф 2, измежду ответните мерки, изброени в член 35, се определят специалните ответни мерки за ограничаване на специфичните рискове, произтичащи от всяка високорискова трета държава.

1. Когато държава членка установи специфичен риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма, породен от трета държава, която Комисията е идентифицирала в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, по отношение на която не са предприети действия чрез ответните мерки, посочени в параграф 5, тя може да изиска от задължените субекти, установени на нейната територия, да прилагат специални допълнителни ответни мерки за ограничаване на специфичните рискове, произтичащи от тази трета държава. Установеният риск и съответните ответни мерки се съобщават на Комисията в срок от 5 дни от прилагането на ответните мерки.

1. Комисията редовно извършва преглед на делегираните актове, посочени в параграф 2, за да гарантира, че специалните ответни мерки, определени съгласно параграф 5, отчитат промените в уредбата на съответната трета държава в областта на БИП/БФТ и са пропорционални и адекватни на рисковете.

При получаване на уведомление съгласно параграф 6 Комисията оценява получената информация, за да определи дали специфични за държавата рискове засягат интегритета на вътрешния пазар на Съюза. Когато е целесъобразно, Комисията преразглежда делегираните актове, посочени в параграф 2, като добавя необходимите ответни мерки за ограничаване на тези допълнителни рискове. Когато Комисията прецени, че специалните допълнителни мерки, прилагани от държава членка съгласно параграф 6, не са необходими за ограничаване на специфичните рискове, произтичащи от тази трета държава, тя може да вземе решение чрез акт за изпълнение за прекратяване на специалната допълнителна ответна мярка от страна на държавата членка.