Чл. 35

Член 35 Ответни мерки за ограничаване на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма с източник извън Съюза За целите на членове 29 и 31 Комисията може да избира измежду следните ответни мерки: a) ответни мерки, които задължените субекти да прилагат по отношение на лицата и правните образувания, свързани с високорискови трети държави и в съответните случаи с други държави, от които произтича заплаха за финансовата система на Съюза, състоящи се в следното: i) прилагане на допълнителни елементи на разширена комплексна проверка; ii) въвеждане на подходящи разширени механизми за уведомяване или систематично уведомяване за финансови сделки; iii) ограничаване на деловите взаимоотношения или сделките с физически лица или правни образувания от тези трети държави; б) ответни мерки, които държавите членки да прилагат по отношение на високорискови трети държави и, в съответните случаи, други държави, от които произтича заплаха за финансовата система на Съюза, състоящи се в следното: i) отказ на установяването на дъщерни предприятия, клонове или представителства на задължени субекти от съответната държава или отчитане по друг начин на факта, че съответният задължен субект е от трета държава, която не е въвела адекватен режим за БИП/БФТ; ii) забрана за задължените субекти да установяват клонове или представителства в съответната трета държава или отчитане по друг начин на факта, че съответният клон или представителство ще бъде в трета държава, която не е въвела адекватен режим за БИП/БФТ; iii) изискване да се прилагат повишени изисквания за надзорна проверка или за външен одит за клоновете и дъщерните предприятия на задължени субекти, намиращи се във въпросната трета държава; iv) изискване за повишени изисквания за външен одит за финансовите групи по отношение на всички техни клонове и дъщерни предприятия, намиращи се във въпросната трета държава; v) изискване кредитните институции и финансовите институции да извършат преглед и да изменят или при необходимост да прекратят кореспондентските отношения с институции респонденти във въпросната трета държава.