Чл. 39

Член 39 Забрана за кореспондентски отношения с институции фантоми

1. На кредитните институции и на финансовите институции се забранява да встъпват или да продължават кореспондентски отношения с институции фантоми. Кредитните институции и финансовите институции вземат подходящи мерки, които да гарантират, че те не встъпват или продължават кореспондентски отношения с кредитна институция или финансова институция, за която е известно, че позволява сметките ѝ да се използват от институция фантом.

1. В допълнение към изискването по параграф 1, доставчиците на услуги за криптоактиви гарантират, че техните сметки не се използват от институции фантоми за предоставяне на услуги за криптоактиви. За тази цел доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат с вътрешни политики, процедури и механизми за контрол за откриване на всеки опит за използване на техните сметки за предоставяне на нерегулирани услуги за криптоактиви.